IBKIMYOUNG CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

아이비김영/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-03
3. 정정사유	의안 변경에 따른 이사회 재소집
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제2기 재무제표 승인 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자:손성은) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의건 (후보자:손성은) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-03-03	2021-03-05
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사는 상법 제449조의2 규정 및 정관 제48조에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2021년 3월 3일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무 제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2021년 3월 24일) 보고사항으로 진행예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로279 (서초동, 백향빌딩) 4F (주)아이비김영 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표                 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의건                 (후보자:손성은) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손성은	1967-02	3	신규선임	연세대 전자공학과 졸업 現) 메가스터디교육(주) 대표이사 前) (주)아이비김영 대표이사     메가엠디(주) 대표이사