IBF — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/19	發言時間	17:32:48
發言人	邱銘恩	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-77520088
主旨	代子公司國票綜合證券公告110年股東常會召開日期、 地點暨主要議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/05/24 3.股東會召開地點: 本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司109年度營業報告案。 2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告案。 3.本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司109年度決算表冊案。 2.承認本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 2.討論本公司「公司章程」修正案。 3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。 4.討論解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/26 11.停止過戶截止日期:110/05/24 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向本公司提出股東常會議案，本公司自110年3月23日起至110年4月1日止 （例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案及提名，受理提案處所: 台北市中山區樂群三路128號3樓（國票綜合證券(股)公司），電話:(02)85021999

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.