i3system Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

아이쓰리시스템/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동) 아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 (2023.1.1~2023.12.31) 개별재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함] *. 제26기 현금배당(안), 1주당 350원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 사내이사 정 한 선임의 건 4-2호 의안 사내이사 김병혁 선임의 건 4-3호 의안 사내이사 안재덕 선임의 건 4-4호 의안 사외이사 이희철 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 상근감사 염승섭 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정 한	1960-11	3년	재선임	1991년 2월 : KAIST 전자공학 석사 1996년 2월 : KAIST 전자공학 박사 1998년 6월 : 하이닉스 선임연구원 1998년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) 대표이사
안재덕	1966-03	3년	재선임	1990년 2월 : 고려대 경영학사 2000년11월 : 한국투자증권 과장 2008년 3월 : 픽셀칩스 상무이사 2009년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) CFO
김병혁	1972-11	3년	재선임	1997년 : KAIST 전자공학 석사 2002년 : KAIST 전자공학 박사 2002년~현재:아이쓰리시스템(주) 시스템사업부 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희철	1954-09	3년	재선임	1989년:동경공업대 반도체공학 박사 2020년:한국과학기술원 전기 및 전자공학 교수 현재:한국과학기술원 명예교수	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
염승섭	1964-12	3년	재선임	상근	1989년:연세대 국제대학원 경영학 석사 1994년:Indiana Univ. Kelley school of Business MBA 2010년:PWC컨설팅&IBM컨설팅 전략그룹 파트너/상무 현재:피디아스(비즈니스컨설팅) 대표이사