I-ROBOTICS,Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 21, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)와이오엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 10월 21일
&cr
회 사 명 :	주식회사 와이오엠
대 표 이 사 :	염 현 규
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 생곡산단 1로 24번길 51(생곡동)
	(전 화) 051-972-7175
	(홈페이지) http://www.yom.or.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 염 현 규
	(전 화) 051-972-7175

유상증자 결정

554,630-50015,855,736---999,997,890---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,803--10정관 제 10조(신주인수권)2021년 10월 29일2021년 01월 01일-2021년 11월 15일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 10월 21일11불참아니오면제(소액공모 공시서류 제출)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr 가. 본 유상증자는 모집금액이 10억원 미만 증권신고서를 제출하지 아니하며, &cr '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제 137조(신고서를 제출하지 &cr 아니하는 모집·매출)에 의거하여 실시하는 소액공모 방식의 유상증자 입니다.&cr&cr 나. 발행가액 산정방법&cr "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) &cr 제 1항에 의거하여, 청약일 전 제 3거래일 부터 제 5 거래일 까지의 가중산술&cr 평균주가를 기준주가로 하여, 10%할인 된 금액을 확정 발행가액으로 합니다.&cr (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)

&cr - 확정 발행가액

(단위: 원, 주)

일 자	총 거래량	총 거래금액
2021년 10월 20일(수)	95,167	189,732,910
2021년 10월 19일(화)	79,826	160,061,195
2021년 10월 18일(월)	46,585	94,098,155
합 계	221,578	443,892,260
기준주가(가중산술평균주가)		2,003.3
할인율(%)		10
발행가액 (호가단위 미만 절상)		1,803

&cr 다. 청약취급처 및 주금납입처&cr - 청약기간 : 2021년 10월 25일&cr - 청약취급처 : 주식회사 와이오엠 경영관리부&cr - 주금납입일 : 2021년 10월 29일&cr - 주금납입은행 : 기업은행 사상지점&cr &cr 라. 기타 사항&cr 1). 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 &cr 이자는 지급하지 아니합니다.&cr 2). 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 실권된&cr 잔여주식은 미 발행 처리합니다.&cr 3). 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr 4). 상기 신주발행 및 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 &cr 배정을 받을 권리를 가진다.&cr② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 &cr 배정 할 수 있다

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 &cr 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를&cr 우선배정하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 &cr 발행하는 경우

4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여&cr 신주를 발행하는 경우

6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 &cr 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 운전자금 &cr 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우&cr③ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니&cr 하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은&cr 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 &cr 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)와이오엠리츠최대주주의&cr특수관계인회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달-277,315-김태연-회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달-221,852-안혜정-회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달-55,463-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl ◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl