I-ROBOTICS,Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

와이오엠/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51(생곡동) (주)와이오엠 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사보고   - 영업보고 2. 부의안건   - 제1호 의안: 제 22기 재무제표(별도) 및                 결손금처리계산서(안) 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안: 이사 해임의 건           제3-1호 의안: 사외이사 왕난 해임의 건   - 제4호 의안: 이사 선임의 건      제4-1호 의안: 사내이사 권태로 선임의 건                    (재선임)      제4-2호 의안: 사외이사 정순현 선임의 건   - 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건     - 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유   당사는 주주총회 집중일 분산 자율준수 프로그램에 참여하고자 노력하였으나 회계결산   및 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여   부득이하게 주주총회 집중일에 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다. ※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일   - 2020년 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권태로	1970-05	3	재선임	숭실대학교 법학과 졸업 前) 신아법무법인 구성원 변호사 現) 변호사 권태로 사무소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정순현	1967-05	3	신규선임	동국대학교 졸업 성균관대학교 법학대학원 박사과정   前) 함께걸음 의료복지     사회적협동조합 이사 前) (주)클린몬스터 이사 現) 한국옻칠협회 이사 現) 한국상장회사협의회	없음