Hyupjin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

앤로보틱스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이28로16, ㈜앤로보틱스 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	종류주식 발행 근거 마련, 주주명부 폐쇄 절차 및 공고 방법 개선 등
2-2	제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	제3호 의안 : 주식매수선택권 부여(이사회 부여분) 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-