Hyupjin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 협진 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 14일
권 유 자:	성 명: (주)협 진&cr주 소: 경기도 시흥시 엠티브이28로 16&cr전화번호: 031-432-9028
작 성 자:	성 명: 김 대 진&cr부서 및 직위: 경영기획실 대리&cr전화번호: 031-432-9028
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)협진본인2022.03.142022.03.292022.03.19미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)협진보통주31,3020.1본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)씨아이테크최대주주보통주6,250,00018.1최대주주-(주)나이콤최대주주의특수관계인보통주2,500,0007.2최대주주의 특수관계인-8,750,00025.3-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김대진보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.03.142022.03.192022.03.282022.03.29

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

&cr피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.&cr

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법&cr나. 우편발송에 의한 방법&cr * 보내실 주소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16 (주)협진 경영기획실&cr * 접 수 기 간 : 2022년 03월 29일(화) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 29일 화요일 오전 09시 00분경기도 시흥시 산기대학로 237, 시흥비즈니스센터 2층 중회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022. 03. 19 오전 09시 ~ 2022. 03. 28 오후 5시한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 행사 방법&cr - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가&cr 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁&cr 드립니다.&cr&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

재무상태표
제 18 기 2021년 12월 31일 현재
제 17 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)	(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
자산
유동자산	41,243,980,244	34,229,541,791
현금및현금성자산	29,691,500,814	957,036,536
단기금융상품	85,000,000	11,108,573,095
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,016,973,808	18,699,021,062
매출채권	2,470,177,482	719,531,336
기타채권	395,521,393	654,065,247
기타유동자산	350,152,406	13,179,243
당기법인세자산	14,116,898	15,726,880
재고자산	4,220,537,443	2,062,408,392
비유동자산	29,978,466,166	12,771,473,934
장기금융상품	11,000,000,000	2,084,481
당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)	163,759,810	-
기타채권(비유동)	379,677,769	172,936,256
투자부동산	971,626,009	5,752,519,367
유형자산	10,863,803,764	6,700,553,767
무형자산	6,469,278,050	143,380,063
불법행위미수금	-	12,947,182,128
불법행위미수금 대손충당금	-	(12,947,182,128)
기타비유동자산	130,320,764	-
자산총계	71,222,446,410	47,001,015,725
부채
유동부채	24,433,443,994	2,951,878,799
매입채무	1,322,332,737	226,828,654
단기차입금	7,000,000,000	-
기타채무	2,360,143,223	2,459,961,307
기타유동부채	2,159,182,727	28,563,000
유동보증금	-	182,600,000
전환사채(유동)	10,573,597,978	-
파생부채(유동)	883,226,201	-
리스부채(유동)	134,961,128	53,925,838
비유동부채	1,337,507,351	77,587,677
기타채무(비유동)	48,852,210	30,452,210
비유동보증금	-	26,400,000
이연법인세부채	523,642,234	-
장기차입금	500,000,000	-
순확정급여부채	124,899,207	-
리스부채(비유동)	140,113,700	20,735,467
부채총계	25,770,951,345	3,029,466,476
자본
자본금	17,305,992,000	17,305,992,000
주식발행초과금	45,433,303,977	45,433,303,977
기타자본항목	2,712,414,159	2,712,414,159
기타포괄손익누계액	7,788,096	-
결손금	(20,008,003,167)	(21,480,160,887)
자본총계	45,451,495,065	43,971,549,249
자본과부채총계	71,222,446,410	47,001,015,725

포괄손익계산서
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)	(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
매출액	8,598,684,058	587,196,350
매출원가	6,016,154,494	759,221,391
매출총이익	2,582,529,564	(172,025,041)
판매비와관리비	1,896,113,165	485,230,656
영업이익(손실)	686,416,399	(657,255,697)
기타수익	14,487,455,715	573,697,291
기타비용	11,167,887,558	342,912,210
금융수익	448,911,340	114,878,628
금융비용	2,494,459,814	117,513,903
법인세비용차감전순이익(손실)	1,960,436,082	(429,105,891)
법인세비용(수익)	(438,857,008)	-
계속영업당기이익(손실)	2,399,293,090	(429,105,891)
중단영업당기이익(손실)	(927,135,370)	(8,062,422,438)
당기순이익(손실)	1,472,157,720	(8,491,528,329)
기타포괄손익	7,788,096	(4,303,351)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	-	(4,303,351)
당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
보험수리적손익	7,788,096	-
총포괄손익	1,479,945,816	(8,495,831,680)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주
계속영업손익	2,399,293,090	(429,105,891)
중단영업손익	(927,135,370)	(8,041,614,968)
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익	1,472,157,720	(8,470,720,859)
비지배지분
계속영업손익	-	-
중단영업손익	-	(20,807,470)
비지배지분에 귀속될 당기순손익	-	(20,807,470)
총포괄손실의 귀속
지배기업의 소유주	1,472,157,720	(8,475,024,210)
비지배지분	-	(20,807,470)
지배기업 지분에 대한 주당순손익
기본주당이익(손실)	43	(299)
계속영업기본주당이익(손실)	69	(15)
중단영업기본주당이익(손실)	(27)	(284)

&cr

자본변동표
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
자본금	주식발행&cr초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (전기초)	13,634,117,000	42,095,234,977	579,149,855	4,303,351	(13,009,440,028)	43,303,365,155	4,995,410	43,308,360,565
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(8,470,720,859)	(8,470,720,859)	(20,807,470)	(8,491,528,329)
기타포괄손익
해외사업환산손실	-	-	-	(4,303,351)	-	(4,303,351)	-	(4,303,351)
총포괄손익	-	-	-	(4,303,351)	(8,470,720,859)	(8,475,024,210)	(20,807,470)	(8,495,831,680)
소유주와의 거래:
무상감자	(1,953,125,000)	-	1,953,125,000	-	-	-	-	-
유상증자	5,625,000,000	3,338,069,000	-	-	-	8,963,069,000	-	8,963,069,000
주식보상비용	-	-	198,731,520	-	-	198,731,520	-	198,731,520
주식보상비용환입	-	-	(2,780,156)	-	-	(2,780,156)	-	(2,780,156)
연결범위변동	-	-	(15,812,060)	-	-	(15,812,060)	15,812,060	-
소유주와의 거래 총액	3,671,875,000	3,338,069,000	2,133,264,304	-	-	9,143,208,304	15,812,060	9,159,020,364
2020.12.31 (전기말)	17,305,992,000	45,433,303,977	2,712,414,159	-	(21,480,160,887)	43,971,549,249	-	43,971,549,249
2021.01.01 (당기초)	17,305,992,000	45,433,303,977	2,712,414,159	-	(21,480,160,887)	43,971,549,249	-	43,971,549,249
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	1,472,157,720	1,472,157,720	-	1,472,157,720
기타포괄손익
보험수리적손익	-	-	-	7,788,096	-	7,788,096	-	7,788,096
총포괄손익	-	-	-	7,788,096	1,472,157,720	1,479,945,816	-	1,479,945,816
소유주와의 거래:
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	-	-	-	-
2021.12.31 (당기말)	17,305,992,000	45,433,303,977	2,712,414,159	7,788,096	(20,008,003,167)	45,451,495,065	-	45,451,495,065

현금흐름표
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)	(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
영업활동현금흐름	(2,788,826,020)	(1,616,679,111)
영업으로부터 창출된 현금	(2,785,682,658)	(1,668,140,515)
이자의 수취	115,073,104	103,071,702
이자의 지급	(103,220,936)	(72,694,588)
법인세의 (납부)환급	(14,995,530)	21,084,290
투자활동현금흐름	23,793,937,928	(6,072,593,630)
단기금융상품의 증가	(19,150,312,700)	(6,108,573,095)
장기금융상품의 증가	(11,001,058,240)	(410,442,098)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(29,121,474,947)	(24,101,557,944)
기타채권의 증가	(269,435,000)	(186,654,520)
종속기업투자의 취득	(38,500,000,000)	-
유형자산의 취득	(307,302,379)	(485,813,615)
단기금융상품의 감소	31,442,805,355	3,085,000,000
장기금융상품의 감소	3,142,721	420,110,760
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	50,488,130,458	5,402,536,882
기타채권의 감소	354,486,520	312,800,000
재고자산의 매각	2,000,000,000	7,000,000,000
배당금수익	3,610,000	-
유형자산의 처분	25,686,140,000	9,000,000,000
무형자산의 처분	875,583,150	-
사업결합으로 인한 변동	11,289,622,990	-
재무활동현금흐름	7,719,353,062	4,525,747,980
전환사채의 발행	11,000,000,000	-
보증금의 증가	1,400,000	-
유상증자	-	8,963,069,000
차입금의 감소	(3,000,000,000)	(4,350,000,000)
보증금의 감소	(160,400,000)	-
리스부채의 감소	(121,646,938)	(87,321,020)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,999,308	(1,534,279)
현금및현금성자산의순증가(감소)	28,734,464,278	(3,165,059,040)
기초현금및현금성자산	957,036,536	4,122,095,576
기말현금및현금성자산	29,691,500,814	957,036,536

결손금처리계산서
제 18(당) 기	2021년 0 1월 0 1일 부터&cr2021년 12월 31일 까지	제 17(전) 기	2020년 0 1월 0 1일 부터&cr2020년 12월 31일 까지
처리예정일:	2022년 3월 29일	처리확정일:	2021년 3월 31일
주식회사 협진(구, 주식회사 에이씨티)		(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
미처리결손금		(38,177,642,469)		(39,649,800,189)
전기이월미처리결손금	(39,649,800,189)		(31,179,079,330)
지배기업 당기순손익	1,472,157,720		(8,470,720,859)
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(38,177,642,469)		(39,649,800,189)

□ 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) (중략) 90.위 각호와 관련된 유통업 91.위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업 92.위 각호와 관련된 일체의 사업	제2조(목적) (중략) 90.산업기계, 환경설비 제조업 91.물품 취급장비 제조업 92.위 각호와 관련된 유통업 93.위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업 94.위 각호와 관련된 일체의 사업	사업목적 추가 및 조문순서변경
제 4 조 (공고방법) &cr회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.actcos.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	제 4 조 (공고방법) &cr회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hjfm.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	합병에 따른 홈페이지변경
제37 조(이사회의 구성과 소집) &cr① 이사회는 이사로 구성한다. &cr② 이사회는 대표이사(이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사)가 회일3 일 전 까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. &cr③ 제2 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. &cr④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2 항의 소집절차를 생략할 수 있다. &cr⑤ 이사회의 의장은 제2 항 및 제3 항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. &cr⑥ 이사는3 개월에1 회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	[추가] 제37조의2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 투명경영위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제38조, 제39조의 규정을 준용한다. 제37조의3 (투명경영위원회) ① 이사회 결의로 제37조의2의 규정에 따른 투명경영위원회를 설치할 수 있다. ② 투명경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다. ③ 투명경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다. ④ 이사회는 투명경영위원회의 업무수행을 감독하여야 하며 그 책임은 투명경영위원회에 위임하였다는 이유로 경감되지 아니한다. 제37조의4 (사외이사후보추천위원회) ① 이사회의 결의로 제37조의2의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있다. ② 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.	위원회 설치로 &cr경영투명성 강화

□ 이사의 보수한도 승인

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	254,800,080
최고한도액	2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	118,200,000
최고한도액	200,000,000