Hyupjin Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 22, 2020

참고서류 3.3 (주)에이씨티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 01월 22일
위임권유기간시작일:	2020년 01월 29일
권 유 자:	성 명: (주)에이씨티&cr주 소: 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62&cr전화번호: 031)695-8233
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)에이씨티	보통주	31,302주	0.11%	본인	자사주&cr(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
AID Partners GP &crHoldings Limited	최대주주	보통주	3,906,250	14.33	최대주주	-
(주)비엘인베스트먼트	최대주주&cr특별관계자 &cr(공동보유자)	보통주	976,563	3.58	최대주주 &cr특별관계자 &cr(공동보유자)	-
계		-	4,882,813	17.91	-	-

&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김대희	-	-	직원	-
원유일	보통주	3	직원	-

&cr

3. 피권유자의 범위2020년 1월 10일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 1월 29일, (종료일) - 2020년 2월 6일 주주총회 개최 전까지&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소&cr (1) 일시 : 2020년 2월 6일 오전 10시&cr (2) 장소 : 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62, 2층 강당

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자&cr (1) 담당자 : 경영관리팀 원유일 과장&cr (2) 연락처 : 031)695-8233&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
콱 호 웡&cr(Kwok Ho Wong)	1960.04	현) (주)에이씨티 사내이사 현) GeneSort 회장 전) 홍콩 중문대학교 명예 겸임 교수 스코틀랜드 왕실대학 일반의 에딘버러대학교 의대 학사	2021.07.10
이작 하비브&cr(Izhak Haviv)	1964.03	현) (주)에이씨티 사외이사 현) GeneSort 과학고문 현) Barllan대학교 Dangoor센터 암개인맞춤의료 및 진단유전체학부 교수 전) 호주 인간게놈프로젝트 설립자 와이즈만 연구소 분자유전학 박사	2021.07.10

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
콱 호 웡&cr(Kwok Ho Wong)	해외에 거주함에 따라 실질적인 이사 역할의 수행이 어려움
이작 하비브&cr(Izhak Haviv)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이강희	1969.02	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
이강희	-	전) ㈜코아룩스 영업본부 전무 JPK코리아 영업본부 전무 용인대학교 교육대학원 교육학 석사	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.&cr

08_감사의해임 □ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
알렉산드라 &cr가오찬퀴안&cr(Alexandra &crGaochuan Qian)	1986.11	현) (주)에이씨티 감사 현) AID Life Science Holdings 준법감시인 및 경영지배인 현) i-Future Teens International 재단 이사 호주 퀸스랜드 대학 무역학 석사	2021.07.10

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
알렉산드라 가오찬퀴안&cr(Alexandra Gaochuan Qian)	해외에 거주함에 따라 실질적인 감사 역할의 수행이 어려움

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.&cr