HYUNDAI MOVEX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

현대무벡스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 내부회계관리제도 운영실태 보고     3) 영업보고 나. 의결사항     제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안: 이사선임의 건      2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건      2-2호 : 사내이사 현기봉 선임의 건      2-3호 : 사내이사 윤종임 선임의 건      2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건      2-5호 : 사외이사 김언수 선임의 건      2-6호 : 사외이사 김승범 선임의 건         제3호 의안: 감사위원 선임의 건      3-1호 : 감사위원 김언수 선임의 건      3-2호 : 감사위원 김승범 선임의 건     제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현정은	1955-01	3	신규선임	現) 서울상공회의소 부회장(13~현재) 現) 현대그룹 회장(03~현재)
현기봉	1957-08	1	재선임	부경대 어업학과 학사(77.03~84.02) 前) 동진기계공업 과장(84.06~92.03) 前) 현대엘리베이터 STO PBL 상무보(92.04~17.07) 前) (구)현대무벡스 대표이사(17.08~18.04) 現) 현대무벡스 대표이사(18.05~현재)
윤종임	1961-11	1	재선임	동아대 도시계획학 학사(81.03~87.02) 前) 동진기계공업(88.06~92.04) 前) 효성중공업(92.05~93.10) 前) 현대엘리베이터 부장(93.11~17.07) 前) (구)현대무벡스 영업담당(17.08~18.04) 現) 현대무벡스 영업본부장(18.05~현재)
이우일	1975-10	1	신규선임	고려대학교 경영학과(01.02) 고려대학교 MBA(11.02) 前) 삼일회계법인(01.10~07.10) 前) HMC투자증권 M&A실 차장(10.07~11.10) 前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장(11.10~12.08) 現) 현대그룹 전략기획본부(12.09~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김언수	1962-03	2	신규선임	고려대학교 경영대학 경영학과(경영학 학사, 85.02) University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 석사, 87.05) University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 박사, 93.05) 前) Eastern Illinois University 경영학과 조교수(92.08~93.08) 前) California State University, Fullerton 경영학과 조교수(93.09~95.08) 前) 고려대학교 경영대학 조교수(95.09~98.08) 前) 고려대학교 경영대학 부교수(98.09~03.08) 現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사, 감사위원(20.03~현재) 現) 고려대학교 경영대학 교수(03.09~현재)	아모레퍼시픽그룹 (사외이사, 감사위원)
김승범	1963-02	2	신규선임	연세대학교 정치외교학과(81.03~85.02) 일본 와세다대학 대학원 국제정치학과 연구생 수료 (86.04~88.03) 일본 게이오대학 경영대학원 MBA 취득(88.04~90.03) 前) 미국 모니터컴퍼니 경영컨설턴트(90.04~91.10) 前) 일신창업투자(주) 수석심사역(91.11~00.05) 前) 튜브엔터테인먼트 대표(00.05~06.01) 前) 스튜디오이쩜영 대표 (06.01~09.05) 現) 나이너스엔터테인먼트 대표(09.05~현재)	나이너스엔터테인먼트 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김언수	1962-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영대학 경영학과(경영학 학사, 85.02) University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 석사, 87.05) University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 박사, 93.05) 前) Eastern Illinois University 경영학과 조교수(92.08~93.08) 前) California State University, Fullerton 경영학과 조교수(93.09~95.08) 前) 고려대학교 경영대학 조교수(95.09~98.08) 前) 고려대학교 경영대학 부교수(98.09~03.08) 現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사, 감사위원(20.03~현재) 現) 고려대학교 경영대학 교수(03.09~현재)
김승범	1963-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 정치외교학과(81.03~85.02) 일본 와세다대학 대학원 국제정치학과 연구생 수료(86.04~88.03) 일본 게이오대학 경영대학원 MBA (88.04~90.03) 前) 미국 모니터컴퍼니 경영컨설턴트(90.04~91.10) 前) 일신창업투자(주) 수석심사역(91.11~00.05) 前) 튜브엔터테인먼트 대표이사(00.05~06.01) 前) 스튜디오이쩜영 대표이사(06.01~09.05) 現) 나이너스엔터테인먼트 대표이사(09.05~현재)