HYUNDAI MOTOR CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 23, 2021

현대자동차/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동) 현대자동차 사옥 서관2층 대강당
4. 의안 주요내용		○ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고             ③내부회계관리제도 운영실태 보고             ④투명경영위원회 활동내역 보고 1.제1호의안:제53기 재무제표 승인의 건     2.제2호의안:정관 일부 변경의 건    - 제2-1호 : 위원회 명칭 변경                (투명경영위원회 → 지속가능경영위원회)    - 제2-2호 : 안전 및 보건 계획 등 신설    - 제2-3호 : 부칙 (2021.3.24)     3.제3호의안:이사 선임의 건    - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(심달훈)    - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건     ·제3-2-1호:사내이사 선임의 건(하언태)     ·제3-2-2호:사내이사 선임의 건(장재훈)     ·제3-2-3호:사내이사 선임의 건(서강현) 4.제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이지윤) 5.제5호의안:감사위원회 위원 선임의 건(심달훈) 6.제6호의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3-2-3호 사내이사 선임의 건의 서강현 사내이사 후보자의 경우 전임 이사인 김상현    이사의 중도사임에 따른 보선으로 선임시 임기는 전임 이사의 잔여 임기인 2년임 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하언태	1962-10	3	재선임	2019년 ~ 현재 현대자동차 사장, 국내생산담당,               울산공장 공장장 (대표이사) 2018년 ~ 2019년 현대자동차 부사장, 울산공장                 공장장 (대표이사) 2017년 ~ 2017년 현대자동차 울산공장 부공장장 2012년 ~ 2017년 현대자동차 종합생산관리사업부                 사업부장
장재훈	1964-08	3	신규선임	2021년 ~ 현재 현대자동차 사장, 제네시스사업               본부장, 상용사업본부장 2020년 ~ 2020년 현대자동차 부사장/사장, 경영                 지원본부장, 국내사업본부장,                 제네시스사업본부장 2019년 ~ 2020년 현대자동차 부사장, 경영지원                 본부장, 국내사업본부장 2018년 ~ 2019년 현대자동차 전무/부사장, 경영                 지원본부장 2015년 ~ 2018년 현대자동차 고객가치담당, 고객                채널서비스사업부장, HR사업부장
서강현	1968-01	2	신규선임	2021년 ~ 현재 현대자동차 부사장, 재경본부장,               기업전략본부장 2019년 ~ 2020년 현대제철 재경본부장 2015년 ~ 2018년 현대자동차 회계관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심달훈	1959-06	3	신규선임	2017년 ~ 현재 우린 조세파트너 대표 2015년 ~ 2017년 중부지방국세청장 2013년 ~ 2015년 국세청 법인납세국장, 징세법무국장	-
이지윤	1974-09	3	신규선임	2009년 ~ 현재 카이스트 항공우주공학과 조교수/부교수 2020년 ~ 현재 한국항공우주학회 이사 2016년 ~ 현재 항법시스템학회 이사 2014년 ~ 현재 한국항행학회 이사 2019년 ~ 2021년 미국 항법학회 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심달훈	1959-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2017년 ~ 현재 우린 조세파트너               대표 2015년 ~ 2017년 중부지방국세청장 2013년 ~ 2015년 국세청 법인납세              국장, 징세법무국장
이지윤	1974-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2009년 ~ 현재 카이스트 항공우주            공학과 조교수/부교수 2020년 ~ 현재 한국항공우주학회               이사 2016년 ~ 현재 항법시스템학회               이사 2014년 ~ 현재 한국항행학회 이사 2019년 ~ 2021년 미국 항법학회                 이사