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Feb 27, 2026

현대사료/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-04
3. 정정사유	임시주주총회 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건(세부내용은 추후 확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 김미현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김동규 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 『3. 의안 주요내용』 중 의안의 세부내용은 추후 확정시 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-16
시간	오전 9시 00분
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) 현대사료(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 김미현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김동규 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2026-02-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김미현	1977-05	3	신규선임	중앙대학교 졸업 중앙대학교 일반대학원 졸업 (전) JC Beauty Supply(미국 TX Dallas)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동규	1977-01	3	신규선임	상근	충북대학교 졸업 (현)주식회사 리스탠다드 감사 (현)주식회사 장사는기세 감사