HYUNDAI FEED Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 18, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 현대사료 주식회사 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 15일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전자위임장 양식	유관기관의 수정기재요청에 따른 기재정정	위임장 정정신고내용참조&cr	위임장 정정신고내용참조&cr

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 15일
권 유 자:	성 명: 현대사료 주식회사&cr주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)&cr전화번호: 041-563-8200
작 성 자:	성 명: 유 재 철&cr부서 및 직위: 경리부 이사&cr전화번호: 041-563-8200
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대사료 주식회사본인2022.03.152022.03.302022.03.18위탁당사의 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현대사료 주식회사보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김종웅대표이사&cr(최대주주)보통주2,312,02837.59대표이사&cr(최대주주)-문철명등기임원보통주1,992,36032.39등기임원-박정규대표이사의&cr특수관계인보통주16,9200.28대표이사의&cr특수관계인-문현욱등기임원의&cr특수관계인보통주14,3400.23등기임원의특수관계인-김완태대표이사의&cr특수관계인보통주35,4450.58대표이사의&cr특수관계인-4,371,09371.07-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유재철보통주0직원--조완수보통주1,000직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.03.152022.03.182022.03.302022.03.30

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr 의안별 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대사료(주) 홈페이지https://www.hdfeed.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처&cr - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 현대사료(주) 총무부 주주총회담당자&cr - 전화번호 : 041-563-8200&cr2. 우편접수 여부 : 가능&cr3. 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 30일 오전10시충남 천안시 서북구 서부대로 413 천안S컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터&cr 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)&cr3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.&cr 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 매출액1,103억원, 영업이익 12.4억원, 당기순손실 7.2억원입니다.

- Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표&cr- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>&cr

제39기 2021년12월31일현재
제38기 2020년12월31일현재
(단위 : 원)

과목	제39기	제38기
자산
유동자산	66,186,276,010	75,671,481,321
.현금및현금성자산	5,394,176,345	6,074,251,651
.금융기관예치금	-	8,000,000,000
.매출채권	31,332,514,389	47,368,443,149
.기타수취채권	12,016,456,797	1,652,871,199
.재고자산	16,209,599,684	11,827,362,010
.기타유동자산	1,233,528,795	748,553,312
비유동자산	27,587,802,068	22,533,943,858
.금융기관예치금	100,000,000	40,000,000
.당기손익-공정가치측정금융자산	60,000,000	60,000,000
.기타수취채권	637,639,048	2,685,926,663
.유형자산	25,946,015,936	18,835,020,945
.무형자산	844,147,084	912,996,250
자산총계	93,774,078,078	98,205,425,179
부채
유동부채	29,789,970,396	35,065,672,241
.매입채무	7,726,173,903	6,548,730,567
.단기차입금	18,044,652,534	21,660,982,697
.유동성장기차입금	400,600,200	391,400,362
.기타지급채무	1,102,753,950	1,969,578,662
.당기손익-공정가치측정금융부채	-	1,200,336,307
.금융보증부채	1,431,059,415	1,634,420,975
.당기법인세부채	-	852,393,666
.기타유동부채	979,033,405	644,646,781
.유동리스부채	105,696,989	163,182,224
비유동부채	6,356,002,659	4,171,306,083
.장기차입금	5,580,000,000	3,202,653,326
.이연법인세부채	647,097,543	842,136,335
.비유동리스부채	128,905,116	126,516,422
부채총계	36,145,973,055	39,236,978,324
자본
납입자본	12,300,285,600	12,300,285,600
-자본금	3,075,243,000	3,075,243,000
-주식발행초과금	9,225,042,600	9,225,042,600
이익잉여금	45,327,819,423	46,668,161,255
자본총계	57,628,105,023	58,968,446,855
부채및자본총계	93,774,078,078	98,205,425,179

*제39기, 제38기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제39기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	제39기	제38기
매출액	110,306,014,605	107,476,952,397
매출원가	98,172,884,204	90,443,295,309
매출총이익	12,133,130,401	17,033,657,088
판매비와관리비	11,454,704,291	11,787,174,092
손상차손	(571,232,559)	5,724,974,148
영업이익(손실)	1,249,658,669	(478,491,152)
기타수익	243,561,062	171,310,648
기타비용	149,460,061	57,855,678
기타의손상차손(환입)	630,532,593	(44,880,375)
금융수익	3,894,785,810	7,893,786,189
유효이자율이자수익	647,422	28,092,121
금융비용	5,519,973,326	7,315,126,763
유효이자율이자비용	9,019,007	11,691,562
법인세차감전순이익(순손실)	(920,332,024)	274,904,178
법인세비용	(195,038,792)	147,015,642
당기순이익(순손실)	(725,293,232)	127,888,536
기타포괄손익	-	-
총포괄이익(손실)	(725,293,232)	127,888,536
주당손익
기본주당이익	(118)	21
희석주당이익	(118)	21

*제38기, 제37기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

(단위:원)
과목	당기(제39기)		전기(제38기)
---	---	---	---	---
처분예정일: 2022년3월30일		처분확정일: 2021년3월30일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)		(352,425,197)		549,916,635
1.전기이월이익잉여금	372,868,035		422,028,099
2.당기순이익(손실)	(725,293,232)		127,888,536
Ⅱ.임의적립금등의 이입		1,500,000,000		500,000,000
1.임의적립금의 이입	1,500,000,000		500,000,000
Ⅲ.이익잉여금 처분액		677,048,600		677,048,600
1.이익준비금	62,000,000		62,000,000
2.배당금(현금배당)&cr (주당배당금(율)-보통주&cr 당기:100원(20%)&cr 전기:100원(20%))	615,048,600		615,048,600
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		470,526,203		372,868,035

&cr- 자본변동표

<자본변동표>

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	납입자본		이익잉여금	자본총계
자 본 금	주식발행초과금
---	---	---	---	---
2020.01.01.기초	3,075,243,000	9,225,042,600	47,155,321,319	59,455,606,919
현금배당	-	-	(615,048,600)	(615,048,600)
당기순이익(손실)	-	-	127,888,536	127,888,536
2020.12.31.기말	3,075,243,000	9,225,042,600	46,668,161,255	58,968,446,855
2021.01.01.기초	3,075,243,000	9,225,042,600	46,668,161,255	58,968,446,855
현금배당	-	-	(615,048,600)	(615,048,600)
당기순이익(손실)	-	-	(725,293,232)	(725,293,232)
2021.12.31.기말	3,075,243,000	9,225,042,600	45,327,819,423	57,628,105,023

&cr- 현금흐름표

<현금흐름표>

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제39기	제38기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	5,274,809,541	13,208,683,312
1.영업활동에서 창출된 현금흐름	6,822,142,795	14,920,436,752
2.이자수취	205,256,317	263,420,668
3.배당금수취	-	8,067
4.이자지급	(349,794,867)	(791,463,493)
5.법인세의납부	(1,402,794,704)	(1,183,718,682)
II.투자활동으로인한현금흐름	(3,493,850,971)	(9,191,763,489)
1.투자활동으로인한현금유입액	59,932,899,783	63,670,879,147
금융기관예치금의 감소	37,500,000,000	31,140,000,000
단기대여금의 감소	22,384,549,373	30,557,134,600
장기대여금의 감소	42,926,400	1,780,754,106
유형자산의 처분	5,424,010	25,988,441
정부보조금의 수취	-	100,000,000
보증금의 감소	-	67,002,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(63,426,750,754)	(72,862,642,636)
금융기관예치금의증가	29,500,000,000	38,820,000,000
단기대여금의 증가	26,093,574,009	31,567,901,639
장기대여금의 증가	-	1,537,180,327
비유동금융기관예치금의 증가	60,000,000	40,000,000
보증금의 증가	-	500,000
유형자산의 취득	624,846,035	503,780,670
무형자산의 취득	5,800,000	393,280,000
건설중인자산의 증가	7,142,530,710	-
III.재무활동으로인한현금흐름	(2,461,033,876)	221,427,845
1.재무활동으로인한현금유입액	64,662,049,744	54,558,847,721
단기차입금의차입	57,757,049,744	50,891,104,845
장기차입금의차입	6,905,000,000	3,667,742,876
2.재무활동으로인한현금유출액	(67,123,083,620)	(54,337,419,876)
단기차입금의상환	62,163,480,730	51,906,635,559
장기차입금의상환	4,160,000,000	1,630,300,000
리스부채의상환	184,554,290	185,435,717
배당금의지급	615,048,600	615,048,600
Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과	-	(660)
Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)	(680,075,306)	4,238,347,008
Ⅵ.기초의현금및현금성자산	6,074,251,651	1,835,904,643
Ⅶ.기말의현금및현금성자산	5,394,176,345	6,074,251,651

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	5.7억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	109만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음