HYUNDAI FEED Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 3, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 현대사료 주식회사 정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 02일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 의결권의 위임에 관한 사항 -전자위임장 수여기간	수여기간 수정	2022년 6월 07일 9시 ∼ &cr2022년 6월 16일 17시	2022년 6월 08일 9시 ∼ &cr2022년 6월 16일 17시
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행&cr사에 관한 사항&cr-전자투표 기간	기간 수정	2022년 6월 07일 9시 ∼ &cr2022년 6월 16일 17시	2022년 6월 08일 9시 ∼ &cr2022년 6월 16일 17시

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 06월 02일
권 유 자:	성 명: 현대사료 주식회사&cr주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)&cr전화번호: 041-563-8200
작 성 자:	성 명: 유 재 철&cr부서 및 직위: 경리부 이사&cr전화번호: 041-563-8200
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대사료 주식회사본인2022.06.022022.06.172022.06.08위탁당사의 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현대사료 주식회사보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜카나리아바이오최대주주보통주3,059,76549.75최대주주-와이드필드특수관계인보통주124,2192.02특수관계인-㈜에스엘씨엔씨특수관계인보통주750,00012.19특수관계인-3,933,98463.96-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유재철보통주0미등기임원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.06.022022.06.082022.06.172022.06.17

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 5월 19일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 6월 08일 9시 ∼ 2022년 6월 16일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr 의안별 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대사료(주) 홈페이지https://www.hdfeed.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처&cr - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 현대사료(주) 총무부 주주총회담당자&cr - 전화번호 : 041-563-8200&cr2. 우편접수 여부 : 가능&cr3. 접수기간 : 2022년 6월 08일 ~ 6월 17일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 06월 17일 오전09시서울특별시 강남구 테헤란로 445, 본솔빌딩 4층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 6월 08일 9시 ~ 2022년 6월 16일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m1. 기간 중 24시간 이용 가능. &cr2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)&cr3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.&cr 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행	개정	개정이유
제1조(상호) 이 회사는 現代飼料株式會社(현대사료주식회사)라 한다. 영문으로는 HYUNDAI FEED Inc.로 표기한다	제1조(상호) 이 회사는 주식회사 카나리아바이오라 한다. 영문으로는 CANARIABIO Inc.로 표기한다&cr	경쟁력 강화

&cr※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
문현욱	1972.02.10	사내이사	-	해당사항없음	최대주주
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문현욱	경영인	-	2009 ~ 현)현대사료(주) 입사&cr2022 ~ 현)현대사료(주) 부사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문현욱	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현대사료에 오랜기간동안 재직하면서 해당 산업에 대한 이해도가 높고, 조직 운영에 대한 실무 경험이 풍부하여 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서_문현욱_22.06.02_1.jpg 확인서_문현욱_22.06.02_1

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이지연	1983.05.05	해당사항없음	최대주주
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이지연	변호사	-	2018 ~ 현)이지연 법률사무소 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이지연	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이지연 감사 후보자의 경우 변호사로서 전문적인 법률지식에 의거 감사 역활을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함

확인서

확인서_이지연_22.06.02_1.jpg 확인서_이지연_22.06.02_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음