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Mar 13, 2019

주주총회소집공고 2.7 현대사료 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 03월 13일
&cr
회 사 명 :	현대사료 주식회사
대 표 이 사 :	문 철 명
본 점 소 재 지 :	천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)
	(전 화)041-563-8200
	(홈페이지)http://www.hdfeed.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 유 재 철
	(전 화) 041-563-8200

&cr

주주총회 소집공고(제36 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 10시&cr&cr2. 장소 : 천안시 서북구 축구센터로 150 천안축구센터 대세미나실A&cr&cr3. 회의 목적 사항&cr 1) 보고사항 &cr ① 감사보고&cr ② 영업보고&cr ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 &cr 2) 의결사항&cr 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건&cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명
문 상 호&cr(출석률: 95%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.03.05	제1안 제35기 정기주주총회 개최의 건&cr제2안 임원보수 한도 승인의 건&cr제3안 감사보수 한도 승인의 건	찬성
2	2018.03.12	오릭스 캐피탈 대출거래 한도및 연대보증인 약정 체결의 건	찬성
3	2018.03.16	산업은행 서초동 산업운영자금대출(다모아)의 건	찬성
4	2018.04.01	대표이사 선임의 건	찬성
5	2018.04.13	코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	불참
6	2018.05.17	산업은행 서초동 법인 기한부 수입 신용장 한도 기한 연기의 건	찬성
7	2018.05.17	NH농협 캐피탈 대출거래한도 및 연대보증약정 체결의 건	찬성
8	2018.05.21	현대사료㈜우리사주조합원 대여금에 관한 건	찬성
9	2018.05.25	NH농협서초동 법인 기한부 수입신용장 기한연기(한도감액)의 건	찬성
10	2018.05.25	NH농협서초동 법인 기한부 수입신용장 개설한도 신규 약정의 건	찬성
11	2018.05.25	우리은행 양재남 기업금융센터 연지급 수입한도 차입의 건	찬성
12	2018.05.25	산업은행 서초지점 산업운영자금대출(다모아)감액의건	찬성
13	2018.06.29	산은캐피탈 판매카드 가맹점 및 환매 약정의 건	찬성
14	2018.06.29	신한은행 방배 기업금융센터 외화지급보증의 건	찬성
15	2018.07.02	한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건	찬성
16	2018.07.27	기업은행 수지동천역지점 수입신용장 개설한도추가 약정의 건	찬성
17	2018.08.17	녹산농장 지급보증추가에 관한 건	찬성
18	2018.09.10	국민은행 은양지점 수입신용장 개설한도 추가 약정의 건	찬성
19	2018.09.10	우리은행 양재남금융센터 파생상품(통화옵션)계약의건	찬성
20	2018.09.21	녹산농장 지급보증에 관한 건	찬성
21	2018.10.05	신한은행 파생상품(통화옵션) 계약의 건	찬성
22	2018.10.08	하나은행 수입신용장 개설한도추가 약정의 건	찬성
23	2018.11.30	녹산농장 현물공증 및 여신한도 증액에 관한 건	찬성
24	2018.12.07	DB캐피탈 여신금융 포괄약정 변경 체결의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	0	0	-

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

* 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

*해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.

[사료의 분류]

구분	특징
단미사료	식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다.
배합사료	단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다.
보조사료	사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다.

(출처: 사료관리법 제2조)

당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를 배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.

당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료 업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[전국 배합사료 생산 실적]

(단위: 톤)

구분	2018년	2017년
배합사료	19,835,537	18,910,922

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량 자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1)영업의 개황

2018년 한해는 동종업체간의 경쟁 심화및 경기침체로 축산업또한 부진을 면치 못한 한해였습니다. 그렇지만 저희 임직원 모두는 변화하는 외부환경에 능동적으로 대처하고 끊임없는 연구개발과 원가절감, 마케팅의 혁신으로 2019년에는 보다 나은 성과를 달성하기 위해 혼신의 힘을 다 할 것입니다. &cr2)제품 생산현황

구 분	생산현황(톤)
2018년(제36기)	2017년(제35기)	2016년(제34기)
---	---	---	---
배합사료	283,914	228,041	276,604
합 계	283,914	228,041	276,604

3)제품등 판매현황

구 분	판매현황(톤)
2018년(제36기)	2017년(제35기)	2016년(제34기)
---	---	---	---
배합사료	283,596	228,698	276,632
상 품	1,103	4,296	1,141
합 계	284,699	232,994	277,773

(2) 시장점유율 (%)

구분	당사	우성사료	카길퓨리나	씨제이	기타	계
18년&cr17년&cr16년&cr15년&cr14년	1.4&cr1.2&cr1.4&cr1.6&cr1.6	3.6&cr3.6&cr3.5&cr3.8&cr4.1	11.6&cr10.1&cr10.4&cr10.4&cr10.2	5.5&cr6.0&cr5.9&cr5.9&cr5.7	77.9&cr79.1&cr78.8&cr78.3&cr78.4	100&cr100&cr100&cr100&cr100

&cr(3) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받습니다. 또한 생산원가중 재료비 비중이 타 업종에 비해 높은편 으로부가가치가 높지 않습니다. 그러나 식생활에 필수 적으로 수반되는 축산업의 후방사업으로 계속성과 영속성이 있기 때문에 타 업종에 비해 안정성은 높은 편입니다 .&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음

&cr(5) 조직도

emb0000464c4d27.jpg 조직도표 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준으로 매출액1,048억3천만원, 영업이익 12억8천만원, 당기순손실5억5천만원 입니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 2018. 12. 31 현재
제 35 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

계정과목	제36기	제35기
자산
유동자산	71,742,557,175	64,661,416,548
현금및현금성자산	2,949,711,092	5,347,070,461
금융기관예치금	4,860,000,000	10,940,000,000
매출채권	50,393,651,525	35,722,129,598
기타수취채권	206,745,929	1,961,727,950
재고자산	12,418,408,946	9,152,281,481
기타유동자산	914,039,683	1,538,207,058
비유동자산	22,308,917,212	20,176,892,999
금융기관예치금	100,000,000	35,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	60,000,000	-
매도가능금융자산		10,000,000
기타수취채권	2,769,872,443	1,166,519,048
유형자산	18,753,069,769	18,289,398,951
무형자산	625,975,000	625,975,000
기타비유동자산		50,000,000
자산총계	94,051,474,387	84,838,309,547
부채
유동부채	35,281,167,028	33,954,627,312
매입채무	6,822,479,446	3,958,788,212
유동차입금	25,070,538,766	24,711,258,062
기타지급채무	1,516,730,519	2,700,552,054
파생부채	-	141,128,071
당기손익-공정가치측정금융부채	5,722,974	-
금융보증부채	1,343,925,255	908,917,241
당기법인세부채	174,313,410	973,010,183
기타유동부채	347,456,658	560,973,489
비유동부채	1,944,318,462	2,145,326,720
이연법인세부채	1,944,318,462	2,145,326,720
부채총계	37,225,485,490	36,099,954,032
자본
자본금	3,075,243,000	2,289,260,000
자본잉여금	9,225,042,600	-
이익잉여금	44,525,703,297	46,449,095,515
자본총계	56,825,988,897	48,738,355,515
부채및자본총계	94,051,474,387	84,838,309,547

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

계정과목	제36기	제35기
매출액	104,831,272,691	87,143,007,495
매출원가	90,531,369,817	72,766,388,034
매출총이익	14,299,902,874	14,376,619,461
판매비와관리비	12,169,888,308	10,242,411,912
손상차손	848,329,559	0
영업이익	1,281,685,007	4,134,207,549
기타수익	514,344,518	3,831,843,893
기타비용	1,278,482,814	84,706,685
기타의손상차손	35,262,943	0
금융수익	2,958,514,709	1,417,604,890
유효이자율이자수익	36,592,332	0
금융비용	3,529,031,655	2,358,872,496
법인세비용차감전순이익	(51,640,846)	6,940,077,151
법인세비용	498,195,372	1,335,858,795
당기순이익	(549,836,218)	5,604,218,356
총포괄이익	(549,836,218)	5,604,218,356
기본주당이익	(100)	1,224
희석주당이익	(100)	1,224

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제36기	제35기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(68,541,323)	6,043,387,246
전기이월미처분이익잉여금	481,294,895	439,168,890
당기순이익(순손실)	(549,836,218)	5,604,218,356
임의적립금 등의 이입	1,200,000,000	211,463,649
연구인력개발준비금	0	211,463,649
임의적립금	1,200,000,000
이익잉여금처분액	677,048,600	5,773,556,000
임의적립금	0	4,400,000,000
이익준비금	62,000,000	0
배당금	615,048,600	1,373,556,000
차기이월미처분이익잉여금	454,410,077	481,294,895

- 자본변동표

<자본변동표>

제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	납입자본		이익잉여금	자본총계
자 본 금	주식발행초과금
2017.01.01.기초	2,289,260,000	-	42,218,433,159	44,507,693,159
총포괄손익
당기순이익	-	-	5,604,218,356	5,604,218,356
소유주와의거래
현금배당	-	-	(1,373,556,000)	(1,373,556,000)
2017.12.31.기말	2,289,260,000	-	46,449,095,515	48,738,355,515
2018.01.01.기초	2,289,260,000	-	46,449,095,515	48,738,355,515
총포괄손익
당기순이익	-	-	(549,836,218)	(549,836,218)
소유주와의거래
현금배당	-	-	(1,373,556,000)	(1,373,556,000)
유상증자	785,983,000	9,225,042,600	-	10,011,025,600
2018.12.31.기말	3,075,243,000	9,225,042,600	44,525,703,297	56,825,988,897

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 36 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제36기	제35기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(15,829,397,601)	8,329,951,740
영업활동에서 창출된 현금흐름	(14,123,809,549)	9,393,718,335
당기순이익	(549,836,218)	5,604,218,356
조정	2,931,546,355	601,283,504
감가상각비	572,319,665	519,406,729
대손상각비(환입)	0	(491,587,497)
손상차손(환입)	848,329,559
기타의대손상각비(환입)	0	(26,524,060)
기타의손상차손(환입)	35,262,943
유형자산폐기.처분손실	1,000	3,000
외화환산손실	428,091,692
이자비용	702,935,841	497,876,705
법인세비용	498,195,372	1,335,858,795
금융보증부채전입	2,815,983,716	1,713,107,720
퇴직급여
이자수익	(352,454,123)	(334,303,608)
배당금수익	(374,208)	(905,148)
파생상품평가손실	10,112,098	141,128,071
파생상품평가이익	(71,125,614)
외화환산이익	(147,150,823)	(1,631,635,756)
유형자산처분이익	(27,605,061)	(39,325,913)
금융보증부채환입	(2,380,975,702)	(1,081,815,534)
영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(16,505,519,686)	3,188,216,475
매출채권의감소(증가)	(15,519,851,486)	2,127,137,467
기타수취채권의감소(증가)	14,791,300	561,077,394
재고자산의감소(증가)	(3,266,127,465)	1,901,007,189
기타유동자산의감소(증가)	936,248,480	(1,060,777,479)
파생상품자산의감소(증가)	11,104,956	0
매입채무의증가(감소)	2,899,101,214	(821,468,916)
기타지급채무의증가(감소)	(1,281,773,317)	1,172,858,303
기타유동부채의증가(감소)	(213,516,831)	(691,617,483)
파생상품부채의증가(감소)	(85,496,537)
이자수취	397,001,407	331,144,623
배당금수취	374,208	905,148
이자지급	(605,063,264)	(354,692,526)
법인세의납부	(1,497,900,403)	(1,041,123,840)
II.투자활동으로인한현금흐름	4,751,559,572	(7,429,964,095)
투자활동으로인한현금유입액	44,082,215,119	34,066,597,172
단기금융상품의 감소	27,460,000,000	20,308,000,000
단기대여금의 감소	16,093,282,667	11,410,301,690
장기대여금의 감소	394,737,057	1,170,000,000
유형자산및 매각예정자산의 처분	34,815,395	692,626,032
무형자산의 처분	0	400,000,000
보증금의 감소	99,380,000	85,669,450
투자활동으로인한현금유출액	39,330,655,547	41,496,561,267
단기금융상품의증가	21,380,000,000	27,493,000,000
단기대여금의 증가	15,767,639,230	12,794,252,500
장기대여금의 증가	1,007,292,000
장기금융상품의 증가	65,000,000	35,000,000
보증금의 증가	67,522,500	182,080,000
유형자산의 취득	1,043,201,817	379,028,767
무형자산의 취득		613,200,000
III.재무활동으로인한현금흐름	8,680,478,660	(2,746,314,246)
재무활동으로인한현금유입액	53,218,292,229	38,085,485,565
단기차입금의증가	42,843,316,629	38,085,485,565
장기차입금의증가	0	0
유상증자	10,374,975,600	0
재무활동으로인한현금유출액	44,537,813,569	40,831,799,811
단기차입금의상환	42,800,307,569	39,458,243,811
배당금의지급	1,373,556,000	1,373,556,000
신주발행비	363,950,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0
Ⅴ.현금및현금성자산의증가(I+II+III+Ⅳ)	(2,397,359,369)	(1,846,326,601)
Ⅵ.기초의현금및현금성자산	5,347,070,461	7,193,397,062
Ⅶ.기말의현금및현금성자산	2,949,711,092	5,347,070,461

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목	주식의 종류	제36기	제35기
주당액면가액 (원)		500	500
당기순이익(손실) (백만원)		-549,836,218	5,604,218,356
주당순이익(손실) (원)		-100	1,224
현금배당금총액 (백만원)		615	1,374
주당 현금배당금 (원)	보통주	100	300

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없슴

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제9조 (주식 등의 전자등록) 회사는 [주식사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제11조(명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다 ②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.&cr	제11조(명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) &cr ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.&cr	제12조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동) ② (좌동) ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr	문구수정 및 기한명시
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제12조의 삭제에 따른 문구정비
제39조의5(감사의 직무 등) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 신설	39조의5(감사의 직무 등) ① (좌동) ② (좌동) ③ (좌동) ④ (좌동) ⑤ 감사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선정한다.	[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영
신설	제39조의 7(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
부 칙 1. 이 정관 제10조 3항 단서규정, 제10조의2 1항 단서규정, 제19조 2항, 제41조의2은 신규 상장이후 효력이 발생한다.	부 칙 1. 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 [주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	&cr&cr- 상장 전 부칙 삭제 및 법률개정에 맞추어 일부 시행

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3(1)	3(1)
보수총액 내지 최고한도액	15억원	15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항업음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억	1억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 증권선물위원회 감사전 재무제표 제출,외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정 등을 모두 검토 하였으나,불가피하게 주주총회 집중일인 2019년3월28일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하여 보다 많은 주주 분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다 .