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Feb 18, 2025

현대에버다임/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	09:30
2. 장소		충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의(부의) 사항 1) 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 결의) ('24년 1월 1일~'24년 12월 31일) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가에 따른 정관 변경) 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 임명진(재선임) 사내이사 후보 3-2호 : 유재기(재선임) 사내이사 후보 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 : 구상호(신규선임) 사외이사 후보 4-2호 : 김석진(재선임) 사외이사 후보 4-3호 : 공기영(재선임) 사외이사 후보 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. - 세부내역은 당사가 공시하는 주주총회소집공고 및 의결권대리행사권유참고서류를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임명진	1961-02	2	재선임	現 현대에버다임 총괄 부사장 前 현대에버다임 품질부문장
유재기	1967-11	2	재선임	現 현대에버다임 경영지원본부장 前 현대그린푸드 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구상호	1964-08	2	신규선임	現 우일세무법인 세무사 前 강남세무서장	우일세무법인(대표 세무사)
김석진	1963-08	2	재선임	前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장	해당없음
공기영	1962-12	2	재선임	前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구상호	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 우일세무법인 세무사 前 강남세무서장
김석진	1963-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장
공기영	1962-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전문, 과학 및 기술 서비스업		사업목적 추가를 통한 사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-