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Feb 19, 2020

현대건설/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건    1. 제1호 의안       - 제70기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표         승인의 건      2. 제2호 의안       - 이사 선임의 건 (사외이사 2명)        ㆍ제2-1호 : 사외이사 김재준 선임의 건        ㆍ제2-2호 : 사외이사 홍대식 선임의 건    3. 제3호 의안       - 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)        ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 김재준 선임의 건        ㆍ제3-2호 : 감사위원회 위원 홍대식 선임의 건    4. 제4호 의안       - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재준	1960-10	3	신규선임	(현) 한양대학교      건축공학부 교수 (전) 한국BIM 학회 회장      (2015 ~ 2016)      대한건축학회 이사      (2005 ~ 2006)	-
홍대식	1965-09	3	신규선임	(현) 서강대학교      법학전문대학원 교수 (전) 법무법인 율촌      변호사(2003 ~ 2007)      서울지방법원 판사      (2000 ~ 2003)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재준	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 한양대학교      건축공학부 교수 (전) 한국BIM 학회 회장      (2015 ~ 2016)      대한건축학회 이사      (2005 ~ 2006)
홍대식	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 서강대학교      법학전문대학원 교수 (전) 법무법인 율촌      변호사(2003 ~ 2007)      서울지방법원 판사      (2000 ~ 2003)