HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

현대건설/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하
4. 의안 주요내용		□ 제71기 정기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안      - 제71기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안      - 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안      - 이사 선임의 건(사내이사 3명)       ㆍ제3-1호: 사내이사 윤영준 선임의 건       ㆍ제3-2호: 사내이사 이원우 선임의 건       ㆍ제3-3호: 사내이사 김광평 선임의 건   4) 제4호 의안      - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건   5) 제5호 의안      - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영준	1957-12	3	신규선임	(현) 현대건설(주) 사장 (전) 현대건설(주) 주택사업본부장
이원우	1954-02	3	재선임	(현) 현대건설(주) 부사장, 플랜트사업본부장 (전) 현대엔지니어링(주) 부사장
김광평	1969-05	3	신규선임	(현) 현대건설(주) 전무, 재경본부장 (전) 현대건설(주) 재경사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조혜경	1964-07	3	신규선임	(현) 한성대학교 IT융합공학부 교수, 한국로봇학회 수석부회장, 제어로봇시스템학회 부회장 (전) 한국로봇산업진흥원 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조혜경	1964-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 한성대학교 IT융합공학부 교수, 한국로봇학회 수석부회장, 제어로봇시스템학회 부회장 (전) 한국로봇산업진흥원 이사