HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 현대바이오사이언스주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 현대바이오사이언스 주식회사&cr주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106&cr전화번호: 070-7008-0141
작 성 자:	성 명: 최동수&cr부서 및 직위: 경영지원팀 팀장&cr전화번호: 070-7008-0141
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대바이오사이언스&cr주식회사본인2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 15일미위탁2021년 3월 25일 개최하는 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현대바이오사이언스&cr주식회사보통주2,2560.01본인자기주식 2,256주&cr(의결권이 제한된 주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)씨앤팜최대주주보통주4,242,18311.81최대주주-김연진최대주주의 임원보통주184,7410.51최대주주의 임원-오상기대표이사보통주24,5000.07대표이사-김택성사내이사보통주12,9570.04사내이사-정영권사내이사보통주12,8500.04사내이사-전용주사내이사보통주3,0000.01사내이사-4,480,23112.47-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오상기보통주24,500등기임원등기임원-김택성보통주12,957등기임원등기임원-정영권보통주12,850등기임원등기임원-전용주보통주3,000등기임원등기임원-최동수보통주19,001직원직원-김일선보통주15,441직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 24일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 2021년 3월 25일 개최하는 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대바이오사이언스(주)http://www.hyundaibioscience.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우편번호 03759) 서울시 서대문구 북아현로 150, 산학협력관 3층&cr 현대바이오사이언스(주) 서울사무소 최동수&cr- 우편접수가 가능하며 불가피한 경우 이외에는 직접 방문보다 우편접수를 권장합니다.

- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 03월 25일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 25일 오전 10시경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106&cr현대바이오사이언스(주) 본사 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 24일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 연결재무제표 기준 매출액은 125억원, 영업손실 45억원, 당기순손실 86억원입니다.

코로나19에 따른 시장악화로 매출액이 전기대비 큰 폭으로 감소하였으며, 매출액 감소에 따른 매출총이익의 감소와 췌장암 치료제 개발과 관련된 비용의 증가로 영업손익은 크게 악화되어 전기대비 적자전환 하였습니다.

또한 매출액 감소에 따른 비타브리드 관련 특허권 무형자산 손상차손 평가를 반영하게 되어 영업외 손실도 크게 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재
제 20 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
자산
Ⅰ.유동자산	41,859,903,422	33,268,973,097
현금및현금성자산	19,215,105,650	5,555,133,559
단기금융상품	0	1,500,000,000
매출채권및기타금융자산	17,430,585,091	19,838,692,709
재고자산	4,214,769,970	6,079,900,045
기타자산	985,029,121	278,159,214
당기법인세자산	14,413,590	17,087,570
Ⅱ.비유동자산	50,451,564,621	29,966,616,065
기타금융자산	319,902,722	793,001,296
관계기업투자	3,445,666,320	1,974,445,300
유형자산	6,673,590,555	7,196,074,424
무형자산	39,394,585,910	19,408,739,910
매각예정자산	617,819,114	594,355,135
자산총계	92,311,468,043	63,235,589,162
부채
Ⅰ.유동부채	8,968,353,640	13,947,159,496
매입채무및기타금융부채	1,585,567,846	1,786,134,271
단기차입금	6,400,000,000	4,400,000,000
유동성장기부채	833,360,000	500,000,000
전환사채	0	7,205,645,457
유동충당부채	146,209,797	52,460,773
기타유동부채	3,215,997	2,918,995
Ⅱ.비유동부채	32,120,269,342	2,298,595,817
장기차입금	944,400,000	1,000,000,000
전환사채	28,167,360,774	0
기타금융부채	438,218,715	100,988,699
확정급여부채	203,749,017	379,613,648
이연법인세부채	1,758,083,012	232,644,095
매각예정부채	608,457,824	585,349,375
부채총계	41,088,622,982	16,245,755,313
자본
Ⅰ.지배기업소유주지분	51,222,845,061	46,989,833,849
납입자본	82,275,264,700	74,913,811,972
기타자본	40,218,804,705	34,697,171,479
결손금	-71,271,224,344	-62,621,149,602
Ⅱ.비지배지분	0	0
자본총계	51,222,845,061	46,989,833,849
부채와자본총계	92,311,468,043	63,235,589,162

- 연결포괄손익계산서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.매출액	12,511,415,776	30,085,994,562
Ⅱ.매출원가	5,948,750,797	15,964,334,185
Ⅲ.매출총이익	6,562,664,979	14,121,660,377
Ⅳ.판매비와관리비	11,102,649,419	11,566,326,210
Ⅴ.영업이익	-4,539,984,440	2,555,334,167
금융수익	195,905,230	146,261,228
금융비용	-1,130,268,458	-774,015,313
기타수익	41,730,059	184,810,048
기타비용	-4,042,457,709	-198,347,473
지분법손익	1,096,921,555	-620,216,687
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	-8,378,153,763	1,293,825,970
Ⅶ.법인세비용	228,626,787	78,948,355
계속영업이익	-8,606,780,550	1,214,877,615
중단영업손익	0	-447,662,447
Ⅷ.당기순이익(손실)	-8,606,780,550	767,215,168
당기순이익의 귀속	0	0
지배기업의 소유주	-8,606,780,550	767,215,168
비지배지분	0	0
Ⅸ.기타포괄손익	-75,855,952	-18,062,613
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0
순확정급여의 재측정요소	-43,294,192	-58,271,447
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0
지분법자본변동	-143,549,434	9,264,430
해외사업환산손익	110,987,674	30,944,404
Ⅹ.총포괄이익(손실)	-8,682,636,502	749,152,555
당기총포괄이익의 귀속	0	0
지배기업의 소유주	-8,682,636,502	749,152,555
비지배지분	0	0
ⅩⅠ.주당손익
계속영업기본주당이익(손실)	-240	35
기본주당순이익(손실)	-240	22

- 재무상태표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재
제 20 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
자산
Ⅰ.유동자산	41,544,763,463	33,279,826,595
현금및현금성자산	19,076,968,399	5,497,878,596
단기금융상품	0	1,500,000,000
매출채권및기타금융자산	17,377,080,758	20,509,948,966
재고자산	4,096,791,647	5,483,315,977
기타자산	983,861,069	276,226,686
당기법인세자산	10,061,590	12,456,370
Ⅱ.비유동자산	48,754,684,677	29,205,916,400
기타금융자산	317,291,522	790,222,576
관계기업및종속기업투자	2,369,216,690	1,810,879,490
유형자산	6,673,590,555	7,196,074,424
무형자산	39,394,585,910	19,408,739,910
자산총계	90,299,448,140	62,485,742,995
부채
Ⅰ.유동부채	8,928,459,331	13,881,642,950
매입채무및기타금융부채	1,545,929,217	1,717,078,498
단기차입금	6,400,000,000	4,400,000,000
유동성장기부채	833,360,000	500,000,000
유동성전환사채	0	7,205,645,457
유동충당부채	146,209,797	56,000,000
기타유동부채	2,960,317	2,918,995
Ⅱ.비유동부채	31,078,059,997	1,480,602,347
장기차입금	944,400,000	1,000,000,000
전환사채	28,167,360,774	0
기타금융부채	438,218,715	100,988,699
확정급여부채	203,749,017	379,613,648
이연법인세부채	1,324,331,491	0
부채총계	40,006,519,328	15,362,245,297
자본
납입자본	82,275,264,700	74,913,811,972
기타자본	42,374,210,326	36,820,015,340
결손금	-74,356,546,214	-64,610,329,614
자본총계	50,292,928,812	47,123,497,698
부채와자본총계	90,299,448,140	62,485,742,995

- 포괄손익계산서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.매출액	12,362,568,506	24,918,429,814
Ⅱ.매출원가	5,389,460,643	11,136,296,818
Ⅲ.매출총이익	6,973,107,863	13,782,132,996
Ⅳ.판매비와관리비	11,709,689,583	10,657,210,043
Ⅴ.영업이익	-4,736,581,720	3,124,922,953
금융수익	195,900,637	146,228,167
금융비용	-1,130,268,458	-774,015,313
기타수익	31,010,642	184,810,048
기타비용	-4,062,983,509	-1,007,022,589
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	-9,702,922,408	1,674,923,266
Ⅶ.법인세비용	0	16,435,536
Ⅷ.당기순이익(손실)	-9,702,922,408	1,658,487,730
Ⅸ.기타포괄손익	-43,294,192	-58,271,447
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여의 재측정요소	-43,294,192	-58,271,447
Ⅹ.총포괄손실	-9,746,216,600	1,600,216,283
ⅩⅠ.주당손익
기본주당순이익(손실)	-270	48
희석주당순이익(손실)	-270	48

- 결손금처리계산서(안)

제 21 기	2020년 1월 1일	부터	제 20 기	2019년 1월 1일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 3월 25일		처분확정일	2020년 3월 24일

	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
I. 미처리결손금		-74,356,546,214		-64,610,329,614
전기이월미처리결손금	-64,610,329,614		-66,210,545,897
당기순이익(손실)	-9,702,922,408		1,658,487,730
순확정급여부채의 재측정요소	-43,294,192		-58,271,447
II. 임의적립금 등의 이입액
III. 합계		-74,356,546,214		-64,610,329,614
IV. 결손금처리액		-		-
V. 차기이월미처리결손금		-74,356,546,214		-64,610,329,614

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr또한 주주총회일 1주 전인 3월 17일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.&cr- 게재 위치 : NEWS & NOTICES > NOTICE > 2020년 사업보고서 및 감사보고서

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김택성	1964.11.20	사내이사	해당없음	없음	이사회
정영권	1967.02.08	사내이사	해다없음	없음	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김택성	현대바이오사이언스㈜&cr부사장	2009.01 ~ 2013.02&cr2015.01 ~ 현재	- 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장&cr- 현대바이오사이언스㈜ 부사장	현직 사내이사
정영권	현대바이오사이언스㈜&cr부사장	2009.10 ~ 2012.02&cr2012.02 ~ 현재	- ㈜유창플랜트 이사&cr- 현대바이오사이언스㈜ 부사장	현직 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김택성	해당없음	해당없음	해당없음
정영권	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김택성 사내이사후보자는 회사의 바이오사업부문을 총괄하여 해당 사업을 지속적으로 발전시켜 왔으며 향후에도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 연속성을 가지며 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.&cr&cr- 정영권 사내이사후보자는 회사의 경영지원부문을 총괄하여 회사의 안정적인 운영 및 성장을 지원한 주요 경영진으로 향후에도 그간의 다양한 경험을 바탕으로 지속적인 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이사후보자 김택성).jpg 확인서(이사후보자 김택성) 확인서(이사후보자 정영권).jpg 확인서(이사후보자 정영권)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

05_감사의선임 □ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조용호	1967.12.21	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조용호	변호사	2008.05 ~ 2011.03&cr2011.03 ~ 2018.09&cr2018.09 ~ 현재&cr2017.03 ~ 현재	법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 법무법인 새빛 공동대표 변호사 법무법인 새빛 구성원 변호사 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사	현직 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조용호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사후보자 조용호).jpg 확인서(감사후보자 조용호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	433백만원
최고한도액	600백만원

※ 기타 참고사항

-

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	80백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	80백만원

※ 기타 참고사항

-

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2020년 6월 17일, 2020년 7월 1일 및 2021년 1월 8일 이사회 결의를 통해 총 30명의 임직원을 대상으로 보통주 총 236,000주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여

2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여일	성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---	---
2020.06.17	OOO	미등기임원	-	보통주	20,000
OOO	직원	-	보통주	20,000
OOO	직원	-	보통주	20,000
OOO	직원	-	보통주	15,000
OOO	직원	-	보통주	10,000
2021.07.01	OOO	미등기임원	-	보통주	10,000
OOO	직원	-	보통주	9,000
OOO	직원	-	보통주	9,000
OOO	직원	-	보통주	9,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	3,000
2021.01.08	OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
합계	총(30)명				총(236,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요&cr

- 2020년 6월 17일 이사회 부여

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 85,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 11,780원&cr- 행사기간: 2022.06.18~2024.06.17	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

- 2020년 7월 1일 이사회 부여

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 130,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 12,930원&cr- 행사기간: 2022.07.02~2024.07.01	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

- 2021년 1월 8일 이사회 부여

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 21,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 23,950원&cr- 행사기간: 2023.01.09~2025.01.08	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
35,915,877	발행주식총수의 15%	보통주	5,387,381	4,180,381

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2019.03.08	48	보통주	505,000	-	24,000	481,000
2019년	2019.03.25	7	보통주	490,000	-	-	490,000
2020년	2020.06.17	5	보통주	85,000	-	-	85,000
2020년	2020.07.01	21	보통주	130,000	-	-	130,000
2021년	2021.01.08	4	보통주	21,000	-	-	21,000
계		총(85)명		총(1,231,000)주	총(0)주	총(24,000)주	총(1,207,000)주

※ 기타 참고사항

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