Hyulim ROBOT Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

휴림로봇/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김봉관 섬임의 건(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 엄재연 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 이종진 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 의안 : 사외이사 김시온 선임의 건(신규선임)   제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 고은석 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건               제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉관	1974-03	3년	재선임	전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 전) 퓨처로봇 전략사업팀장 전) 휴림로봇㈜ 기획실장 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사
엄재연	1983-05	3년	재선임	전) ㈜이비씨엠 관리부장 전) 휴림로봇㈜ 전략기획실 과장 현) 휴림에이엠씨 대표이사
이종진	1961-07	3년	신규선임	전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무 전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무 전) 광주그린카진흥원 경영본부 본부장 현) ㈜파라텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시온	1971-08	3	신규선임	전) 린 파이린싱 관리이사 현) ENKFC 대표이사	ENKFC 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고은석	1959-04	3	신규선임	상근	전) (주)이온시스 대표이사 현) 월드스쿨스포츠 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. ~ 206. (생략) 207. 메타버스 활용ㆍ주택사업 208. 메타버스 활용ㆍ주택임대사업 209. 메타버스 활용ㆍ분양 및 분양대행업 210. 메타버스 활용ㆍ부동산 시행사업 211. 메타버스 활용ㆍ부동산 시공사업 212. 메타버스 활용ㆍ부동산 개발 컨설팅업 213. 경영 컨설팅업 214. 위 각호에 부대되는 사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-