HYTC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

에이치와이티씨/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 군포시 산본로 101번길 9-14, (주)에이치와이티씨 6층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제20기 정기주주총회 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 윤원식 재선임의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-
5	정관 변경의 건	-
6	현금배당 승인의 건	-
7	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤원식	1981-10	3	재선임	2012.01-2013.06 삼일회계법인 2013.07-2025.02 태광 사장 2002.01-현재 대신인터내셔날 사내이사 2025.03-현재 태광 대표이사 2021-01-현재 (주)에이치와이티씨 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-