Hyper Corporation Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

하이퍼코퍼레이션/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 637, 싸이칸타워 6층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	주요 변경 내용 - 이사의 수 변경 - 주식(액면)병합
3	제3호 의안 : 주식병합 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 이사선임의 건	-
4-1	제4-1호 의안 : 사내이사 안은철 선임의 건	-
4-2	제4-2호 의안 : 사외이사 김동선 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안은철	1980-04	3	신규선임	(현)엑스큐어 대표이사 (현)더플러스어소시에이츠 대표이사 (전)하이퍼코퍼레이션 경영총괄 대표 (전) 블룸스타홀딩스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동선	1959-08	3	신규선임	(전)청담인베스트먼트 위험관리책임자 (전)KB캐피탈 부장	-