Hyper Corporation Inc. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

메디프론/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울 금천구 가산로 61,문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 <의결사항> 제1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 김상우 선임의 건   제3-2호 의안:사내이사 이명우 선임의 건     제3-3호 의안:사외이사 박세훈 선임의 건 제4호 의안:감사 문귀연 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3	신규선임	현) ㈜파워넷 대표이사 현) ㈜아이즈비전 대표이사
이명우	1982-06	3	신규선임	(주)아이즈비전 사업기획팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박세훈	1972-10	3	신규선임	참조은종합병원 치과센터보철과장 엘종합병원 치과센터 보철과장 ㈜메디클 대표이사	(주)메디클 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3	신규선임	비상근	전)서울중앙지법 선임 법인파산관재인 전) 전남개발공사 비상임이사 현) 법무법인 준 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-가공식품 및 음료 도,소매업 -의류 도,소매업 -음식물, 가공식품 포장 및 제조업 -식품 소분 판매업 -유통 전문 판매업 -프랜차이즈업 -창업 컨설팅업 -인테리어 디자인업 -의료기기 판매업 -의료기기 무역업 -무역 대행업 -방문 판매업 -건강식품 제조, 판매 및 수출입업 -건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 -건강기능식품원료 제조, 판매 및 수출입업 -식품 및 식품원료 제조 ,판매, 수출입업 -전자상거래업 -전자상거래, 광고 및 기타 상품 중개업 -생명과학 관련 기업에 대한 투자 및 경영자문업 -위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업 -위 각호에 관련된 전자상거래업 -위 각호에 관련된 연구용역업 -위 각호에 관련된 연구개발서비스업 -위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업 -기타 위에 부대되는 사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-