HYOSUNG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

효성/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건   ○ 제1호 의안 : 제66기(2020.1.1. ~ 2020.12.31)                   재무제표 승인의 건   ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건      ·제3-1-1호: 사내이사 김규영 선임의 건       - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건      ·제3-2-1호: 사외이사 김명자 선임의 건      ·제3-2-2호: 사외이사 손영래 선임의 건      ·제3-2-3호: 사외이사 정상명 선임의 건      ·제3-2-4호: 사외이사 권오곤 선임의 건   ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                   선임의 건     - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 김기웅 선임의 건   ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 제5-1호 : 감사위원회 위원 손영래 선임의 건     - 제5-2호 : 감사위원회 위원 정상명 선임의 건     - 제5-3호 : 감사위원회 위원 김명자 선임의 건     - 제5-4호 : 감사위원회 위원 정동채 선임의 건     - 제5-5호 : 감사위원회 위원 권오곤 선임의 건       ※ 제5-2호 의안 내지 제5-5호 의안 중 선순위          의안 1개 통과시 후순위 의안 자동폐기     ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김규영	1948-05	2	재선임	-'11년~'14년 ㈜효성 중국 총괄 임원, 사장 -'14년~'16년 ㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 사장 -'16년~ 現 ㈜효성 산업자재PG CTO, 사장 -'17년~ 現 ㈜효성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명자	1944-07	2	재선임	-'74년~'16년 숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수, 명지대석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수 -'97년~'99년 국가과학기술자문회의위(대통령 자문기구) -'99년~'03년 환경부장관 -'03년~'04년 동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속), 국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구), 정책기획위원회 위원(대통령 자문기구) -'08년~'10년 COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장 -'13년~'14년 UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표 -'15~'18년 (재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17년~'18년) -'12년~現 한국여성과학기술단체총연합회 회장('12년~'14년), 명예회장 -'12년~現 한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18년~현재) -'16년~現 지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16년~'18년), 명예회장 -'17년~現 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~'20년), 명예회장 -'18년~現 아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임) -'20년~現 (사)서울국제포럼 회장	해당 없음
손영래	1946-02	2	재선임	-'00년~'01년 서울지방국세청장 -'01년~'03년 국세청장 -'08년~'17년 ㈜삼천리 사외이사 -'11년~'15년 ㈜신세계 사외이사 - 現 국도화학㈜ 사외이사 - 現 법무법인 서정 고문	국도화학㈜ 사외이사
정상명	1950-04	2	재선임	-'03년~'04년 법무부 차관 -'05년~'07년 대검찰청 검찰총장 -'13년~'16년 학교법인 현암학원(동양대) 이사장 -'15년~'17년 대신증권㈜ 사외이사 - 現 GS건설㈜ 사외이사 - 現 정상명 법률사무소 변호사	GS건설㈜ 사외이사 및 감사위원
권오곤	1953-09	2	재선임	-'01년~'16년 舊유고슬라비아국제형사재판소 재판관 -'16년~'18년 대법원 형사사법발전위원회 위원장 -'14년~'20년 사법정책연구원 운영위원장 -'17년~'21년 국제형사재판소(ICC)당사국총회 의장 - 現 김앤장 국제법연구소 소장 - 現 한국법학원 원장	롯데지주㈜ 사외이사
김기웅	1952-08	2	신규선임	-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장 -'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재 -'14년~'18년 한국신문협회 부회장 -'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장 -'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장 - 現 세계태권도평화봉사재단 고문 - 現 한국경제신문 고문	해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기웅	1952-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장 -'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재 -'14년~'18년 한국신문협회 부회장 -'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장 -'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장 - 現 세계태권도평화봉사재단 고문 - 現 한국경제신문 고문
손영래	1946-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'00년~'01년 서울지방국세청장 -'01년~'03년 국세청장 -'08년~'17년 ㈜삼천리 사외이사 -'11년~'15년 ㈜신세계 사외이사 - 現 국도화학㈜ 사외이사 - 現 법무법인 서정 고문
정상명	1950-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'03년~'04년 법무부 차관 -'05년~'07년 대검찰청 검찰총장 -'13년~'16년 학교법인 현암학원(동양대) 이사장 -'15년~'17년 대신증권㈜ 사외이사 - 現 GS건설㈜ 사외이사 - 現 정상명 법률사무소 변호사
김명자	1944-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'74년~'16년 숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수, 명지대석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수 -'97년~'99년 국가과학기술자문회의위(대통령 자문기구) -'99년~'03년 환경부장관 -'03년~'04년 동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속), 국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구), 정책기획위원회 위원(대통령 자문기구) -'08년~'10년 COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장 -'13년~'14년 UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표 -'15~'18년 (재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17년~'18년) -'12년~現 한국여성과학기술단체총연합회 회장('12년~'14년), 명예회장 -'12년~現 한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18년~현재) -'16년~現 지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16년~'18년), 명예회장 -'17년~現 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~'20년), 명예회장 -'18년~現 아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임) -'20년~現 (사)서울국제포럼 회장
정동채	1950-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-'96년~'08년 제15,16,17대 국회의원 -'04년~'06년 前 문화관광부 장관 -'13년~'15년 동아시아문화도시추진위원회 위원장 -'14~'15년 광주비엔날레 대표이사 - 現 아시아문화중심도시 조성위원회 위원장 - 現 대한석유협회 회장
권오곤	1953-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'01년~'16년 舊유고슬라비아국제형사재판소 재판관 -'16년~'18년 대법원 형사사법발전위원회 위원장 -'14년~'20년 사법정책연구원 운영위원장 -'17년~'21년 국제형사재판소(ICC)당사국총회 의장 - 現 김앤장 국제법연구소 소장 - 現 한국법학원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	23. 국제물류주선업 24. 화물운송업 및 창고업 25. 하역업 및 통관업 26. 원양해상운송사업 27. 선박대리점 및 용선업 28. 항만운영개발 및 하역업 29. 선박매매업 30. 선박 및 화물중개업 31. 선박수리 및 관리업		효성트랜스월드㈜ 흡수합병에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	32. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	사업목적 추가에 따른 순서 변경