HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 16, 2017

证券代码： 603825 证券简称：华扬联众 公告编号： 2017-008

华扬联众数字技术股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2017 年 9 月 1 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2017 年 9 月 1 日 10 点

召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 1 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司注册资本和修改公司章程的议 案	√
累积投票议案
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独 立董事的议案	应选董事（4）人

2.01	关于选举苏同为第三届董事会非独立董事的 议案	√
2.02	关于选举姜香蕊为第三届董事会非独立董事 的议案	√
2.03	关于选举黄国强为第三届董事会非独立董事 的议案	√
2.04	关于选举陈小兵为第三届董事会非独立董事 的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立 董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举郭海兰为第三届董事会独立董事的 议案	√
3.02	关于选举樊旭文为第三届董事会独立董事的 议案	√
3.03	关于选举王昕为第三届董事会独立董事的议 案	√
4.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职 工代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举隋丹为第三届监事会非职工代表监 事的议案	√
4.02	关于选举白欣悦为第三届监事会非职工代表 监事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2017 年 8 月 14 日召开的公司第二届董事会第二十一次（临 时）会议、公司第二届监事会第九次（临时）会议审议通过。内容详见 2017 年 8 月 17 日登载在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

1. 特别决议议案：议案 1

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 2 、议案

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

4. 应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

• 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

• 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

• 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603825	华扬联众	2017/8/24

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• －

• 1 ．请符合上述条件的股东于 2017 年 8 月 25 日（周五，上午 9 ： 30 11 ： 00 ，下 －

• 午 2 ： 30 4 ： 30 ）到北京市东城区贡院西街六号 E 座 15 层华扬联众数字技术股 份有限公司 5 号会议室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函 的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

• 2 ．法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份 证复印件办理登记。

• 3 ．自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股 票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件 1 ）。

• 4 ．会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

• 5 ．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 六、 其他事项

• 1 ．预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交 通等费用自理。

• 2 ．本公司地址：北京市东城区贡院西街六号 E 座 15 层

• 联系人：罗耀菲

－ 联系电话： 010 65648122

－ 传真： 010 65648123

邮编： 100005

• 3 ．会议登记处地址：北京市东城区贡院西街六号 E 座 15 层华扬联众数字技术股 份有限公司

联系人：罗耀菲

联系电话： 010-65648122

传真： 010-65648123 邮编： 100005

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日

附件 1 ：授权委托书

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华扬联众数字技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 1 日 召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本和修 改公司章程的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
2.00	关于公司董事会换届选举第三 届董事会非独立董事的议案
2.01	关于选举苏同为第三届董事会 非独立董事的议案
2.02	关于选举姜香蕊为第三届董事 会非独立董事的议案
2.03	关于选举黄国强为第三届董事 会非独立董事的议案
2.04	关于选举陈小兵为第三届董事 会非独立董事的议案
3.00	关于公司董事会换届选举第三 届董事会独立董事的议案
3.01	关于选举郭海兰为第三届董事

	会独立董事的议案
3.02	关于选举樊旭文为第三届董事 会独立董事的议案
3.03	关于选举王昕为第三届董事会 独立董事的议案
4.00	关于公司监事会换届选举第三 届监事会非职工代表监事的议 案
4.01	关于选举隋丹为第三届监事会 非职工代表监事的议案
4.02	关于选举白欣悦为第三届监事 会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股 股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事 会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名； 应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××

5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事 的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„0	„	„	„
4.06	例：宋××宋	0	100	50