Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

深圳翰宇药业股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

（郭晋龙）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 制度》等公司制度的规定，在 2011 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2011 年度履行独立董事职责 情况汇报如下：

一、出席会议情况

2011 年度公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会。本人列席了 2011 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十四次会议。自 2011 年 12 月 29 日本人担 任公司独立董事起至报告期末，公司未召开董事会会议。

二、发表独立意见情况

2011 年，本人未对公司相关事项发表独立意见。

三、专业委员会履职情况

为积极推动董事会专业委员工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委 员会、薪酬与绩效考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会 委员及召集人、薪酬与绩效考核委员会委员。

2011 年度公司共召开了 3 次审计委员会会议和 1 次薪酬与绩效考核委员会 会议。本人列席了 2011 年 12 月 13 日召开的第一届董事会审计委员会第四次会 议。自本人上任起至报告期末，未主持召开审计委员会会议及薪酬与绩效考核委 员会会议。

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四、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人利用列席董事会会议、专业委员会会议及股东大会的机会 以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的日常生产经营、内部控制制 度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面。 同时，本人通过电话和邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保 持密切联系，并及时就相关事项进行了解、沟通。此外，本人还时刻关注外部环 境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大 事项进展能够做到及时了解和掌握。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、 准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

2、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况，主动获取做出决 策所需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，并用自己的专业知识做出独立、 公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规 范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加 强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意 识。

4、本人通过查阅会议资料，问询公司董监高等方式，对上任以前公司治理 情况进行了深入了解。本人上任以前，前任独立董事孟荣芳女士勤勉尽责，认真 履职，出席了全部董事会会议、专业委员会会议，并针对相关议案事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的合法权益。公司 严格遵守各项法律法规，坚持规范治理，不存在损害投资者利益的情况。

六、其他事项

1、未有提议召开董事会的情况发生；

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2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2012 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司 章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司 董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股 东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚信、守信的良好形象，发挥积 极有利的作用。

特此报告。

独立董事：郭晋龙

2012 年 4 月 9 日

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