HY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6573 虹揚-KY　公司提供

序號	6	發言日期	115/05/12	發言時間	18:55:20
發言人	程御峰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	8913-1399
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(補充增列事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/12
說明	1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/22 3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓 （台北矽谷國際會議中心2D會議 廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告。 (2)：本公司2025年度審計委員會查核報告。 (3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司2025年度給付董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度合併財務報表及營業報告書案。 (2)：本公司2025年度盈虧撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』案。 (2)：修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』案。 (3)：修訂本公司之『股東會議事規則』案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/24 12.停止過戶截止日期：115/06/22 13.其他應敘明事項：新增２個討論事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.