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Feb 26, 2019

화신정공/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	10:30
2. 장소		경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 (1) 제9기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건     ※배당예정사항: 1주당 현금20원     (액면배당률: 20%) (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건    (3)-1 사내이사 현재호 선임의 건    (3)-2 사외이사 양승한 선임의 건 (4) 감사위원회 위원 선임의 건    (4)-1 사외이사인 감사위원 양승한 선임의 건 (5) 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 4. 이사회결의일(결정일) 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원 없음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현재호	1959-04	2	신규선임	화신 생산부문장 현)당사 공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양승한	1963-12	2	재선임	미 Univ. of michigan D. Eng 현)경북대 기계공학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양승한	1963-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	미 Univ. of michigan D. Eng 현)경북대 기계공학부 교수