HWACHEON MACHINERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 4, 2020

화천기계/주주총회소집결의/(2020.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 방배로46(방배동) 화천기계빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   가. 제1호 의안 : 제45기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건   나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)   라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영열	1946-07	3	재선임	현) 화천그룹 회장 한국공작기계산업협회 회장 한국무역협회 부회장
김홍용	1961-09	3	재선임	현) 화천기계(주) 총괄부사장 삼성전기(주) 상무