Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2021-046

北京华力创通科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月5 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第九次会议。会议通知 于2021 年7 月31 日以电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事4 人，实到 监事4 人，由公司监事会主席关军先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的 有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《关于注销2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为，鉴于公司 2020 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润未达到公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计 划》”）制定的公司层面业绩考核指标，根据《激励计划》的相关规定，激励对象 第三个行权期所涉股票期权未达到行权条件，同意合计注销2018 年股票期权激 励计划的股票期权共计94.8 万份。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于注销2018 年第二期股票期权激励计划部分股票期权 的议案》

监事会认为，鉴于公司 2020 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润未达到公司《2018 年第二期股票期权激励计划（草案）》制定的公司层 面业绩考核指标，根据《2018 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定， 激励对象第三个行权期所涉股票期权未达到行权条件，同意合计注销2018 年第 二期股票期权激励计划的股票期权共计 89.4 万份。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于注销 2018 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2021 年8 月5 日