Huvitz Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

휴비츠/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (주)휴비츠 10층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제22기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 배당금 100원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김성식 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건     3-1호 의안 : 사외이사 김지현 신규 선임의 건     3-2호 의안 : 사외이사 이규복 신규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이원준외 25명, 총 25만주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1966-05	3년	재선임	- 동국대 경영학과 - ㈜카스 구매팀장 - 현)휴비츠 제조부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지현	1972-07	3년	신규선임	- University of Texas 의공학 석/박사 - IEEE Taegu section 의장 - 현)경북대 전자공학과 교수	-
이규복	1970-05	3년	신규선임	- 전북대학교 치의학 박사 - 현)경북대 치의학전문대학원 교수	-