HUVIS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

휴비스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 학동로 43길 17 논현2동주민센터 7층 논현2문화센터 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 :   - 제19기 감사위원회의 감사보고   - 제19기 영업보고   - 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및     연결재무제표 보고   - 제19기 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 승인사항   - 정관일부 변경의 건     - 주식, 사채 등에 대한 전자등록 근거 신설의 건     - 외부감사인 선임방법 개정 내용 반영의 건   - 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)   - 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1975-06	3	신규선임	- A.T. Kearney - Bain & Company Korea - 삼양홀딩스 상무 / innovation Center장 (現)