HUSHAN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

虎山實業股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：7736

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料經依法令或契約之保存期限保存，會就象加砍行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵箱
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即拆開

股東 台啓(251)

115-1

出席證號碼：

(251)

虎山實業股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

碼點：新北中低等區低等工業區管理中心

（新北中低等區因环保110號）

總程：中華民國115年6月25日（星期二）上午九時號

聯發章：我省人、受託代理人為股東代表人出席股東會時，請

盡事經常與方丈身分證明文件本身，以備抽查。

部出席簽到卡及委託書經會內簽名或蓋章者視為被告出席，但

委託書由股東交付股名人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東或代：

理人姓名：

持有股數：

法人指派書

簽證號

者

出席會公司未次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

股東戶號：

股東戶號

簽名或蓋章

參 訂

股東

代理人

簽名或蓋章

註：1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

115、116年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

股東

代理人

股東

代理人

簽名或蓋章

註：1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

股東

代理人

簽名或蓋章

註：1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

1.114年度營業報告書，財務報表及盈餘分配表

股東

代理人

簽名或蓋章

251

虎山實業股份有限公司

投稿日期 年 月 日

虎山實業股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東 戶號				股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	地址 地址				地址 地址		原 留 印 總

251

虎山實業股份有限公司

115年現金股利匯款申請書

股東 戶號
股東戶名

251

虎山實業股份有限公司

115年現金股利匯款申請書

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地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼

郵票

251

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

虎山實業股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議業之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

虎山實業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月23日（星期二）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市瑞芳區瑞芳工業區管理中心（新北市瑞芳區頂坪路116號），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告書。3. 114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 114年度盈餘分配發放現金股利情形報告。（二）承認事項：114年度營業報告書。財務報表及盈餘分配表彙。（三）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣287,185,000元，每股配發3.8元。

三、檢本出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜任會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自開口代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）：輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月24日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

虎山實業股份有限公司董事會

股啓