HUONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)휴온스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴온스주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층(시흥동, 판교아이스퀘어)전화번호: 02-854-4700
작 성 자:	성 명: 이대일부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)휴온스본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 20일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)휴온스보통주327,9043.38본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 소유주식수 327,904주 중 220,317주는 2025년 11월 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)휴온스글로벌최대주주보통주4,880,70940.74최대주주-윤인상임원보통주404,6723.38임원-윤연상특수관계인보통주39,0000.33특수관계인-윤희상특수관계인보통주38,8820.32특수관계인-윤보영계열회사 임원보통주3,0000.03계열회사 임원-이재훈계열회사 임원보통주1,6190.01계열회사 임원-김시백임원보통주1,5900.01임원-5,369,47244.82-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이대일보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 20일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제10기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.03.20~2026.03.30삼성증권https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권온라인 주총장https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 8층 (시흥동, 판교아이스퀘어) - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 03월 20일 ~ 03월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 10시경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 20일(금) ~ 03월 30일(월)삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증 등▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://huons.com)에 공시 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 9 기(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 휴온스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기말	제 9(전) 기말
자산
유동자산	289,635,737,116	256,909,332,839
현금및현금성자산	56,073,346,993	54,170,906,431
유동성금융자산	10,103,075,920	14,703,337,327
매출채권	114,498,975,810	95,321,833,173
기타채권	4,837,190,513	6,499,526,735
재고자산	94,366,242,625	76,253,201,587
기타유동자산	8,271,396,025	9,960,527,586
매각예정비유동자산	1,485,509,230	-
비유동자산	390,646,052,422	349,375,893,096
장기성기타채권	2,695,177,243	2,806,189,951
비유동성금융자산	30,680,686,323	26,484,261,519
관계기업투자	6,350,400,824	28,971,545,778
유형자산	263,881,622,339	242,670,790,554
무형자산	53,158,410,733	11,188,871,549
투자부동산	20,819,771,828	20,561,824,547
사용권자산	2,840,310,860	4,148,213,170
이연법인세자산	4,766,821,091	6,599,915,271
기타비유동자산	5,452,851,181	5,944,280,757
자 산 총 계	680,281,789,538	606,285,225,935
부채
유동부채	170,757,780,729	153,495,824,595
매입채무	23,740,746,407	18,257,451,815
기타채무	15,102,161,788	11,742,121,188
당기법인세부채	4,085,520,409	4,078,595,420
전환사채(유동)	962,052,605	7,618,059,196
파생상품부채	168,432,000	479,984,112
환불부채	5,244,029,582	6,285,673,207
단기차입금	52,570,000,000	41,000,000,000
유동성장기차입금	39,570,765,168	36,666,800,000
리스부채(유동)	1,929,305,489	2,325,429,883
기타유동부채	27,384,767,281	25,041,709,774
비유동부채	94,662,673,996	102,194,546,777
장기차입금	76,677,415,000	89,199,800,000
리스부채	1,007,451,137	1,903,264,891
기타비유동부채	11,335,935,825	11,091,481,886
교환사채(비유동)	5,641,872,034	-
부 채 총 계	265,420,454,725	255,690,371,372
자본
지배기업 소유주지분	373,905,688,755	345,970,845,836
자본금	5,989,832,500	5,989,832,500
자본잉여금	24,120,149,024	72,454,955,520
자본조정	(8,029,101,923)	(3,779,979,292)
기타포괄손익누계액	983,399,781	1,847,734,321
이익잉여금	350,841,409,373	269,458,302,787
비지배지분	40,955,646,058	4,624,008,727
자 본 총 계	414,861,334,813	350,594,854,563
부 채 와 자 본 총 계	680,281,789,538	606,285,225,935

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴온스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
매출액	620,768,254,716	590,231,059,719
매출원가	338,554,897,946	305,011,002,327
매출총이익	282,213,356,770	285,220,057,392
판매비와관리비	236,613,402,635	245,524,969,255
영업이익	45,599,954,135	39,695,088,137
지분법손익	312,147,018	842,828,947
기타수익	6,876,454,370	3,380,475,013
기타비용	4,826,799,553	7,646,051,501
금융수익	8,543,049,540	7,495,363,390
금융비용	7,756,359,100	5,729,371,397
법인세비용차감전순이익	48,748,446,410	38,038,332,589
법인세비용	6,504,600,790	8,964,905,253
당기순이익	42,243,845,620	29,073,427,336
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	42,660,591,067	29,453,533,833
비지배지분	(416,745,447)	(380,106,497)
기타포괄손익	107,822,559	655,455,706
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	107,822,559	714,206,383
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
보험수리적손익	-	(58,750,677)
당기총포괄이익	42,351,668,179	29,728,883,042
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	42,768,413,626	30,108,989,539
비지배지분	(416,745,447)	(380,106,497)
주당손익:
기본주당이익	3,651	2,487
희석주당이익	3,600	2,374

-대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 10 기 2025년 12월 31일 현재
제 9 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 휴온스	(단위: 원)

과 목	제 10(당)기말	제 9(전)기말
I. 자산
(1) 유동자산	218,301,601,671	227,321,352,685
현금및현금성자산	43,940,031,190	45,595,719,517
유동성금융자산	-	14,703,337,327
매출채권	95,437,347,123	86,225,240,987
기타채권	4,643,098,943	6,387,884,224
재고자산	69,754,796,389	64,882,092,493
기타유동자산	4,526,328,026	9,527,078,137
(2) 비유동자산	363,091,027,743	347,944,079,853
장기성기타채권	2,545,136,200	2,695,485,990
비유동성금융자산	30,357,577,986	36,425,250,015
종속 및 관계기업투자	79,874,690,279	49,298,115,931
유형자산	210,412,929,650	219,952,982,368
사용권자산	2,271,943,619	3,591,611,449
투자부동산	20,625,538,692	18,414,465,414
무형자산	7,256,501,824	4,861,548,093
이연법인세자산	4,789,498,344	7,018,498,836
기타비유동자산	4,957,211,149	5,686,121,757
자 산 총 계	581,392,629,414	575,265,432,538
II. 부채
(1) 유동부채	122,207,415,837	128,580,522,939
매입채무	16,724,332,969	14,953,669,558
기타채무	9,254,085,790	9,251,693,544
당기법인세부채	4,186,119,800	4,105,953,000
전환사채(유동)	-	7,618,059,196
파생상품부채	-	479,984,112
환불부채	4,885,479,304	5,901,830,510
단기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000
유동성장기차입금	37,333,300,000	36,666,800,000
금융보증부채(유동)	199,811,015	223,348,025
유동성리스부채	1,587,094,319	2,023,977,190
기타유동부채	23,037,192,640	22,355,207,804
(2) 비유동부채	85,927,680,714	98,152,114,025
장기차입금	68,166,500,000	85,499,800,000
금융보증부채(비유동)	15,071,670	15,071,671
리스부채	755,579,081	1,630,410,349
기타비유동부채	11,348,657,929	11,006,832,005
교환사채(비유동)	5,641,872,034	-
부 채 총 계	208,135,096,551	226,732,636,964
III. 자본
(1) 자본금	5,989,832,500	5,989,832,500
(2) 자본잉여금	28,290,215,048	76,620,465,927
(3) 자본조정	(7,839,997,348)	(3,779,979,292)
(4) 기타포괄손익누계액	-	972,157,099
(5) 이익잉여금	346,817,482,663	268,730,319,340
자 본 총 계	373,257,532,863	348,532,795,574
부 채 와 자 본 총 계	581,392,629,414	575,265,432,538

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴온스	(단위: 원)

과 목	제 10(당)기	제 9(전)기
매출액	521,054,561,136	529,039,863,489
매출원가	277,507,700,915	258,301,115,326
매출총이익	243,546,860,221	270,738,748,163
판매비와관리비	197,365,425,861	226,768,511,797
영업이익	46,181,434,360	43,970,236,366
기타수익	1,433,891,234	3,475,726,611
기타비용	3,423,672,695	9,434,678,379
금융수익	8,190,433,657	6,755,318,040
금융비용	6,828,771,953	5,205,636,864
법인세비용차감전순이익	45,553,314,603	39,560,965,774
법인세비용	6,188,666,799	8,933,776,407
당기순이익	39,364,647,804	30,627,189,367
총포괄손익	39,364,647,804	30,627,189,367
주당이익:
기본주당이익	3,369	2,586
희석주당이익	3,323	2,471

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제10(당)기(처분예정일: 2026년 03월 31일)		제9(당)기(처분확정일: 2025년 03월 26일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		343,822,565		265,735,402
1. 기초이월이익잉여금	261,875,028		238,638,954
2. 이익잉여금 전입액	50,000,000
3. 분기배당	(8,389,268)		(3,554,414)
가. 현금배당금(주당배당금(율):당기 - 720원(144.0%)전기 - 300원(60.0%)	8,389,268		3,554,414
4. 당기순이익	39,364,648		30,627,189
5. 재평가잉여금 전입액	972,157		23,673
Ⅱ.이익잉여금처분액		2,330,352		3,860,374
1. 이익준비금	-		-
2. 연차배당	2,330,352		3,860,374
가. 현금배당금(주당배당금(율):당기 - 200원(40.0%)전기 - 330원(66.0%)	2,330,352		3,860,374
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		341,492,213		261,875,028

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하사기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(주식의 소각) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.
제25조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 및 공장에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제25조 (소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	자산총액 2조원 미만 상장회사로서 전자주주총회를 도입하지 않는 것으로 개정함.
제31조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여 한다.	제31조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조 개정사항을 반영함.
제34조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제34조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	독립이사로 명칭변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제35조 (이사의 선임) ① ~ ③ (생략) ④ 이사회는 주주총회에서 선임된 사외이사 가 아닌 이사들을 사내이사와 기타비상무이사로 구분하여 결정할 수 있다.	제35조 (이사의 선임) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 이사회는 주주총회에서 선임된 독립이사 가 아닌 이사들을 사내이사와 기타비상무이사로 구분하여 결정할 수 있다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <2항 신설, 기존 2~4항 번호 3~5항으로 변경>	제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법" 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 "상법" 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제47조 (감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다. ③ ~ ④ (생략) ⑤ 제3항 · 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제47조 (감사위원회의 구성) ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 제3항 · 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
제48조 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	제48조 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음)	분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
(신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.
(신설)	제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제35조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.	상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).
(신설)	제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제47조5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제48조의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.	상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 김남미 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김남미	1970.01.24	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김남미	휴메딕스 생산본부 본부장	2021~현재2004~2021	- 휴메딕스 생산본부 본부장- 휴온스 생산부서장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김남미	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김남미 사내이사 후보자 본 후보자는 국내 의약품 생산 및 제조 공정관리 분야에서 20여년간 몸담아온 의약품 생산 분야 전문가로 휴온스의 생산부서장을 거쳐 현재 휴메딕스 공장의 제품생산 및 품질을 책임지는 생산본부 본부장 재직중으로 당사의 이사회에 참석하여 생산 및 제조 관련하여 유용한 조언과 자문을 제공 할 수 있는 후보자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서(김남미).jpg 확인서(김남미)

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이은정	1985.07.17	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이은정	한양대학교 경영대학 조교수	2023~현재2021~2023	- 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수- ESSEC Business School (프랑스) 회계 전공 조교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이은정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이은정 후보자의 직무수행계획 본 후보자는 미국 Temple University에서 박사학위를 취득하고 프랑스 ESSEC Business School 회계 전공 조교수를 거쳐 현재 한양대학교 경영대학에 조교수로 재임 중인 회계 분야 전문가입니다.본 후보자는 이사회에서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 심의하고 의결할 예정입니다. 또한 지속가능한 경영 실천을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다. 또한, 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이은정 후보자에 대한 추천 사유 본 후보자는 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수로 재직 중인 회계 분야 전문가입니다. 회계학에 대한 깊이 있는 지식을 바탕으로 회사의 재무 건정성 확보 및 투명한 회계 처리 감독에 기여할수 있는 역량을 보유하고 있습니다.특히, 감사위원으로서 독립적인 입장에서 회사의 경영활동을 객관적으로 평가하고, 내부통제 시스템의 효율성을 제고하며, 주주의 권익을 보호하는데 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 급변하는 경영 환경 속에서 회계 및 재무 관련 최신 동향을 반영하여 회사의 지속 가능한 성장을 위한 의견을 제시 할 수 있는 적임자로서 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.후보자는 관계 법령에서 정하고 있는 감사위원 후보자 자격 요건을 모두 충족하고 있습니다.

확인서

확인서(이은정).jpg 확인서(이은정)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	1,697,467 천원
최고한도액	3,000,000 천원

※ 실제 지급된 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도(2025년) 중 퇴직한 이사를 포함한 기준입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 임직원에 대한 성과 보상 - 2025.11 발행한 교환사채의 교환대상 주식으로서 보유 또는 처분

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - 자기주식 총 327,904주 (자기주식 107,587주 보유, 220,317주 예탁 (주1))

구분		주식의 종류	자기주식수
배당가능이익 범위 내 취득	신탁계약취득	보통주	259,202주
특정목적에 의한 취득	주식배당 단수주 취득, 분할합병 반대주식매수	보통주	68,702주

(주1) 보유 또는 처분대상 자기주식에 2025.11 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식 220,317주 포함, 향후 사채권자의 교환권 행사에 따라 처분할 계획입니다 다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항

구분	주식의 종류	보유개시시점(주1)	예정처분시점(주2)
자기주식의 종류와 수 (취득방법)	보통주(신탁계약취득, 단수주 취득, 분할합병 반대주식매수)	327,904주	-(주3)
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	11,651,761주	11,979,665주
발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화	보통주	2.74%	-(주3)

(주1) 보유개시시점은 자기주식 보유처분 계획 승인 예정 주주총회일 입니다.

(주2) 예정처분시점은 교환사채의 교환청구기간 종료일인 2030년 10월 25일까지 입니다.

(주3) 실제 처분수량은 교환사채의 교환권 행사, 임직원 보상제도의 운영 및 권리행사에 따라 변동될 수 있으며 매년 정기주주총회의 승인을 받아 보유 또는 처분할 계획입니다

라. 예정된 보유기간- 교환사채의 교환권 행사, 그리고 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유할 예정이며 매년 정기주주총회에서 자기주식 보유처분 계획을 승인 받을 계획입니다. 마. 예정된 처분시기- 임직원 보상제도 운영에 따라 처분시기는 상이합니다. 기부여 주식매수선택권의 행사기간은 ’26년 6월 까지며 가장 최근 부여한 성과조건부주식(RSU)의 행사기간은 ‘30년 2월 까지 입니다. 미처분 자기주식은 향후 추가 임직원 보상목적으로 활용 예정입니다. - 자기주식을 교환대상으로 발행한 교환사채의 교환청구기간은 2025.12.25~2030.10.25 입니다.