Hunya — AGM Information 2016

Feb 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1236 宏亞　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/24	發言時間	14:12:37
發言人	余彩雲	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)29180786
主旨	董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/24
說明	1.董事會決議日期:105/02/24 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠） 4.召集事由: 一、討論事項：修正「公司章程」案。 二、報告事項： (1)104年度營業狀況報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(依新章程)。 (4)說明股東提案未列入股東常會議案之理由。 (5)誠信經營守則訂定報告。 (6)道德行為準則訂定報告。 (7)企業社會責任實務守則訂定報告。 (8)公司治理實務守則訂定報告。 (9)其他報告。 三、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 四、討論事項： 修訂公司章程部分條文案。 五、選舉事項：全面改選董事及監察人案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定， 持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百 字為限。本公司擬訂於105年4月18日至105年4月28日止 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 105年4月28日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：宏亞 食品股份有限公司財務部，新北市新店區寶興路45巷8弄3號 5樓，聯絡電話：02-29180786。

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