Hunya — AGM Information 2015

Jun 9, 2015

宏亞食品股份有限公司

一○四年股東常會
各項議案參考資料

中華民國一○四年六月二日
開會地點：桃園市八德區建國路386 號
(本公司建國廠會議室)

承認事項

• (一)案由：一○三年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

                                                        董事會提

說明：本公司一○三年度營業報告書及經安永聯合會計師事務所張正
道、徐榮煌會計師查核完竣之財務報表等決算表冊(附件詳議
事手冊) 。

• (二)案由：一○三年度盈餘分配，提請 承認案。 董事會提 說明：1.一○三年度盈餘分配案，擬訂每股分派現金股利1.3 元正， 分配至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司「其 他收入」；謹提請股東會通過後，授權董事會另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜分派之。

• 2.盈餘分配表如下。

宏亞食品股份有限公司
盈餘分配表
民國103 年度

單位：新台幣元

摘 要		金 額
期初未分配盈餘 加(減)：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益(103 年度)) 103 年度稅後淨利 小計 提列項目： 提列法定盈餘公積(10%) 迴轉特別盈餘公積(註5) 可供分配盈餘 分配項目： 股東股利(現金) 期末未分配盈餘		82,251,575 -2,942,211 167,464,057
		246,773,421 -16,746,406 49,434
		230,076,449
		-140,845,263
		89,231,186
說明：1.優先分配最近年度之保留盈餘。 2.股東股利擬每股分派現金股利1.3 元正。 3.配發員工紅利 5,993,415 元（149,835,386 X 0.04） 4.配發董監事酬勞 2,996,708 元（149,835,386 X 0.02） 5.迴轉(提列)與其他權益減項淨額相關之特別盈餘公積

          董事長                   經理人               會計主管

一、員工紅利發放資訊：員工紅利5,993,415 元，以現金發放。
二、董事會通過擬配發員工紅利及董監事酬勞相關資訊：

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• 1.擬議配發員工現金紅利5,993,415 元，董監事酬勞2,996,708 元。

• 2.擬議配發員工現金紅利、董監酬勞金額與103 年認列費用估列金額其差 異數、原因及處理情形：

• 員工紅利提列 5,993,408 元，差異 7 元（短提） 董監事酬勞提列 2,996,704 元，差異 4 元（短提） 差異數作為本（104）年度費用。

討論事項

  案由：修訂公司章程部分條文，提請  核議案。             董事會提
說明：配合法令及實際需要，修訂本公司章程部分條文，附修訂條文對照
表。（附件詳議事手冊）

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