Hunesion co.,ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

휴네시온/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울 강남구 봉은사로 114길 28 제이플러스 비지니스센터 지하 1층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 제16기 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분(안): 보통주 1주당 50원 현금배당 제2호 의안   정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 중임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 중임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김영환 중임의 건   제4호 의안   이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정동섭	1970-02	3	재선임	- 휴네시온 대표이사('09∼현재)
김영환	1969-12	3	재선임	- 휴네시온 연구소장('10∼현재)