HUNEED TECHNOLOGIES — AGM Information 2022

Mar 2, 2022

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		인천시 연수구 벤처로 87 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   ① 제1호의안: 제53기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   ② 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)   ③ 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 1명)   ④ 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건   ⑤ 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재명	1974-12	3	재선임	- 연세대학교 정치외교학과 - 미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과 - 뱅크오브아메리카 전무이사 - (현)한서개발 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성준	1969-11	3	신규선임	상근	- 서울대학교 대학원 경영학과 - 미국 버지니아대학교 매킨타이어   상업대학원 회계학석사 - 법무법인 세종 선임공인회계사 - EY 한영회계법인 세무본부 파트너 - (현)세무법인 위즈텍스 대표이사