HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 16, 2025

证券代码： 002716

证券简称：湖南白银

公告编号： 2025-075

湖南白银股份有限公司 关于召开2025 年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025 年10 月16 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请 召开2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年11 月5 日（星期三）

• 下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025 年11 月5 日上午9:15—9:25，9： 30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年11 月5 日9:15 至2025 年11 月5 日15：00 的任意 时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网 络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次 投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025 年10 月31 日。 7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。于该股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福 城大道1 号湖南白银316 会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于聘请2025 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围及取消监事会并修订<公司章程>的议 案》	√
3.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	√
4.00	《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度 的议案》	√
5.00	《关于调整回购公司股份方案的议案》	√

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第十七次会议和第六届 监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025 年10 月 17 日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第六届董事会第十七次会议决议公告》与《第六届监事 会第十二次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审 议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2025 年11 月3 日上午09:00—11:30，

• 下午13:30—17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1

• 号湖南白银证券法务部。

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清

• 单等持股凭证登记。

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东

• 账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出 席人身份证登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人

• 股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。 （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登

• 记，需在2025 年11 月3 日下午17 点前送达或传真至公司 证券法务部（请注明“股东大会”字样）。 本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

• （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

• （2）联系电话：0735-2659859

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

• （5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大

• 道1 号白银城证券法务部；

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

• 1、《第六届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025 年10 月17 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投

票简称：“白银投票”

1. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会的提案为非累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年11 月5 日的交易时间，即9:15-9:25、

9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月5 日（现场 股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025 年11 月5 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件二

授权委托书

湖南白银股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银 股份有限公司2025 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。 如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为 表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于聘请2025 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围及取消监事会并修订 <公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议 案》	√
4.00	《关于增加向银行等金融或非金融机构申 请综合授信额度的议案》	√
5.00	《关于调整回购公司股份方案的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2025 年 月 日 附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃

权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。