Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 28, 2017

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-034

湖南九典制药股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经2017年12月28日召开的 第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

• 1、现场会议时间：2018 年1 月15 日14:00

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年1 月15 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018 年1 月14 日 15:00 至2018 年1 月15 日15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相 结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托 他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）股权登记日：2018 年1 月8 日

• （七）出席对象：

• 1、截止2018 年1 月8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

• 全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

• （八）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大

道1号）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人

的议案》；

• 1.01 选举朱志宏先生为公司第二届董事会非独立董事

• 1.02 选举段立新女士为公司第二届董事会非独立董事

• 1.03 选举郑霞辉先生为公司第二届董事会非独立董事

• 1.04 选举朱志云女士为公司第二届董事会非独立董事

• 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的

议案》；

• 2.01 选举樊行健先生为公司第二届董事会独立董事

• 2.02 选举李树民先生为公司第二届董事会独立董事

• 2.03 选举汤胜河先生为公司第二届董事会独立董事

• 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候

• 选人的议案》；

• 3.01 选举段斌女士为公司第二届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举梁胜华女士为公司第二届监事会非职工代表监事

• 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

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上述第1-3 项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事4 人，独立 董事3 人，监事2 人，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第4 项议案需经股东大会特别决议通过。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会 议审议并且通过，具体内容详见公司于2017 年12 月28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举朱志宏先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举段立新女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑霞辉先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱志云女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举樊行健先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举李树民先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举汤胜河先生为公司第二届董事会独立董事	√

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3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举段斌女士为公司第二届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举梁胜华女士为公司第二届监事会非职工代表 监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交（参见附件二）。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2018 年1 月12 日17:00 前到达本公司为准，并请股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附 件三），以便登记确认。

（二）现场登记日自2018 年1 月8 日下午收市起至本次股东大会现场会议 主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（三）登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

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为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 一。

六、其他事项

1. 联系人：李敏

2. 电话号码：0731-82831002

3. 传真号码：0731-88220260

4. 电子邮箱：jiudianzhiyao@163.com

5. 联系地址：长沙市芙蓉南路368 号BOBO 天下城CTA 财富中心24 楼公司

董事会办公室

1. 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2017 年12 月29 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码为“365705”，投票简称为“九典投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候 选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（应选人数为4 人）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（应选人数为3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数

• ③ 选举非职工代表监事（应选人数为2 人）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

3、本次会议不设总议案。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年1 月15 日的交易时间，9:30-11:30 和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月14 日15:00，结束时间 为2018 年1 月15 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

湖南九典制药股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本企业，出席湖南九典制药股份有 限公司2018 年第一次临时股东大会，按本授权书的指示行使投票表决权，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注
提案编 码
	提案名称		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举朱志宏先生为公司第二 届董事会非独立董事	√
1.02	选举段立新女士为公司第二 届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑霞辉先生为公司第二 届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱志云女士为公司第二 届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举樊行健先生为公司第二 届董事会独立董事	√
2.02	选举李树民先生为公司第二 届董事会独立董事	√
2.03	选举汤胜河先生为公司第二 届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举 暨提名第二届监事会非职工 代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举段斌女士为公司第二届 监事会非职工代表监事	√

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3.02	选举梁胜华女士为公司第二 届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修改<公司章程>的议 案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数额： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

• 注：1、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的， 则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

• 3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。以在“同意”、“反对”、

• “弃权”下面的方框中打“√”为准。

• 4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 5、授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

湖南九典制药股份有限公司

股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：

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