Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2025-078

湖南国科微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

• 2、股东会的召集人：公司董事会。

公司于2025年12月12日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年12月29 日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:50（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29 日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表 决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日。

1

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

• 册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子

• 股份有限公司办公楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、提交本次股东会表决的议案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（8）
2.01	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会 议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东会 议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董 事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担 保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投 资管理制度>的议案》	√

2

2.06	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交 易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司募集资 金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于制定<湖南国科微电子股份有限公司累积投 票制实施细则>的议案》	√

2、上述提案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十一次会议审议 通过，内容详见 2025 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人） 所持表决权的 2/3 以上同意。

3、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公 告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东 持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记时间：2025年12月26日9:30—11:30，14:00—17:00。异地股东可用信 函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股 份有限公司董事会办公室

联系人：黄然、叶展

－ 电话：0731 88218891 － 传真：0731 88596393 邮编：410131

电子邮箱：ir@goke.com

• 5、出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

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6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进 程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构 投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担 保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的 具体投票流程请见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350672”，投票简称为“国科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15，结束时间为

2025 年 12 月 29 日 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）的规定办理身份认证，并取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（注册号）： 委托人持有股数： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围：

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案	请在“同意” “反对” “弃权”相应栏内填“√”
1.00	《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：8
2.01	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会 议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东会 议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董 事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担 保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投 资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交 易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司募集资 金管理制度>的议案》	√

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2.08	《关于制定<湖南国科微电子股份有限公司累积投 票制实施细则>的议案》	√
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人 时由委托人签字。

• 2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进

• 行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字或盖章： 年 月 日

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附件 3：

湖南国科微电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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