HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD - Board/Management Information 2012

股票简称：湘邮科技证券代码：600476 公告编号：临2012-001

湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2012 年3 月22 日以通讯表决方式召开，会议通知于2012 年3 月12 日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事12 人，实到董事 12 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，形成如下决议：

一、会议以12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈湘邮科技内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

二、会议以12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈湘邮科技内部控制制度〉的议案》，制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、会议以12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈湘邮科技内部控制实施方案〉的议案》，方案全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一二年三月二十二日