HuM&C Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)휴엠앤씨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴엠앤씨주 소: 인천광역시 서구 원적로7번길29(가좌동)전화번호: 032-584-0787
작 성 자:	성 명: 박주영부서 및 직위: 재경팀/대리전화번호: 032-584-0787

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)휴엠앤씨본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)휴엠앤씨보통주1,0810.01본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)휴온스글로벌최대주주보통주5,787,23059.0최대주주-김경아특수관계인보통주74,0000.8지배주주의 妻-윤인상특수관계인보통주130,0001.3지배주주의 子-윤연상특수관계인보통주116,0001.2지배주주의 子-윤희상특수관계인보통주110,0001.1지배주주의 子-윤보영특수관계인보통주16,0000.2계열회사 임원-김진욱특수관계인보통주10,0000.1--손동철특수관계인보통주2000.0계열회사 임원-정재환특수관계인보통주8,5640.1임원-6,251,99463.8-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박주영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.03.21~2026.03.30삼성증권https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권온라인 주총장https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처- 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 7층(시흥동, 판교아이스퀘어)- 전화번호/팩스번호 : 070-4066-0035 / 02-6455-5032- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오후 2시경기도 성남시 수정구 창업로 17, 휴온스글로벌사옥 지하1층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.21~2026.03.30삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.▶ 비상상황이 발생한 경우, 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 휴엠앤씨의 연결기준 매출액은 523억, 영업이익 25억, 당기순이익은 16억이며, 별도기준 매출액은 523억, 영업이익 30억, 당기순이익은 31억을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다- 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 2025년 12월 31일 현재
제 23 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 휴엠앤씨와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 24(당) 기말	제 23(전) 기말
자산
유동자산	29,244,235,592	29,035,672,703
현금및현금성자산	13,704,576,507	6,179,786,105
매출채권	6,193,099,955	7,526,006,840
기타채권	555,743,325	226,550,374
재고자산	8,542,138,878	8,209,420,253
기타유동자산	248,676,927	193,909,131
매각예정비유동자산	-	6,700,000,000
비유동자산	32,553,925,873	32,988,164,125
장기성기타채권	446,730,000	533,248,000
비유동성금융자산	19,480,035	7,266,705
유형자산	23,799,453,963	23,954,031,374
투자부동산	422,623,738	324,111,903
무형자산	3,184,519,816	3,333,288,030
사용권자산	1,960,024,327	2,091,017,119
기타비유동자산	234,639,089	356,183,196
이연법인세자산	2,486,454,905	2,389,017,798
자산총계	61,798,161,465	62,023,836,828
부채
유동부채	15,870,245,377	17,594,715,570
매입채무	2,698,207,089	2,049,050,318
기타채무	832,108,880	960,809,617
회생채무	10,218,936	10,218,936
단기차입금	11,000,000,000	13,000,000,000
당기법인세부채	162,491,225	666,825,146
반품충당부채	21,023,432	34,534,721
유동성리스부채	197,610,044	223,810,456
기타유동부채	948,585,771	649,466,376
비유동부채	414,682,421	400,848,574
비유동리스부채	139,591,961	108,321,716
확정급여부채	53,281,627	42,436,394
기타장기종업원급여부채	162,970,762	188,836,947
복구충당부채	58,838,071	61,253,517
부채총계	16,284,927,798	17,995,564,144
자본
지배기업 소유주지분	45,513,233,667	44,028,272,684
자본금	4,904,513,000	24,522,567,000
자본잉여금	11,320,418,473	46,702,364,473
자본조정	(5,089,869)	-
기타포괄손익누계액	(8,492,476)	68,869,668
이익잉여금(결손금)	29,301,884,539	(27,265,528,457)
자본총계	45,513,233,667	44,028,272,684
자본과부채총계	61,798,161,465	62,023,836,828

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴엠앤씨와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
매출액	52,307,212,214	47,228,709,530
매출원가	42,437,986,723	36,918,054,700
매출총이익	9,869,225,491	10,310,654,830
판매비와관리비	7,386,441,590	5,363,917,571
영업이익	2,482,783,901	4,946,737,259
지분법이익	-	561,349,895
기타수익	858,891,567	1,033,046,514
기타비용	1,002,563,311	1,983,062,092
금융수익	363,488,334	382,528,170
금융비용	757,926,800	737,639,800
법인세비용차감전순이익	1,944,673,691	4,202,959,946
법인세비용	373,652,063	802,363,057
계속영업순이익	1,571,021,628	3,400,596,889
당기순이익	1,571,021,628	3,400,596,889
기타포괄손익	(80,970,776)	133,236,397
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
보험수리적손익	(3,608,632)	4,134,469
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익:
해외사업환산손익	(77,362,144)	129,101,928
총포괄이익	1,490,050,852	3,533,833,286
당기순손익의 귀속	1,571,021,628	3,400,596,889
지배기업의 소유주지분	1,571,021,628	3,400,596,889
총포괄손익의 귀속	1,490,050,852	3,533,833,286
지배기업의 소유주지분	1,490,050,852	3,533,833,286
주당손익
기본 및 희석주당이익	160	347

연결 자본변동표
제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴엠앤씨와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					합 계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	24,522,567,000	46,702,364,473	-	(60,232,260)	(30,670,259,815)	40,494,439,398
당기순이익	-	-	-	-	3,400,596,889	3,400,596,889
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	4,134,469	4,134,469
해외사업환산손익	-	-	-	129,101,928	-	129,101,928
2024.12.31 (기말자본)	24,522,567,000	46,702,364,473	-	68,869,668	(27,265,528,457)	44,028,272,684
2025.01.01 (기초자본)	24,522,567,000	46,702,364,473	-	68,869,668	(27,265,528,457)	44,028,272,684
당기순이익	-	-	-	-	1,571,021,628	1,571,021,628
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	(3,608,632)	(3,608,632)
해외사업환산손익	-	-	-	(77,362,144)	-	(77,362,144)
감자(결손보전)	(19,618,054,000)	(35,381,946,000)	-	-	55,000,000,000	-
자기주식의취득	-	-	(5,089,869)	-	-	(5,089,869)
2025.12.31 (기말자본)	4,904,513,000	11,320,418,473	(5,089,869)	(8,492,476)	29,301,884,539	45,513,233,667

연결 현금흐름표
제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴엠앤씨와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 24(당)기	제 23(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	4,957,061,889	4,905,538,894
당기순이익	1,571,021,628	3,400,596,889
비현금항목 및 운전자본조정	4,647,105,806	2,077,137,332
이자의 수취	153,701,918	182,229,408
이자의 지급	(440,297,853)	(546,261,048)
배당금수익	-	60,000,000
법인세납부	(974,469,610)	(268,163,687)
투자활동으로 인한 현금흐름	4,914,977,827	(8,733,120,811)
장기금융자산의 증가	(12,213,330)	(50,852,090)
매각예정비유동자산의 처분	6,700,000,000	-
유형자산의 취득	(2,305,600,561)	(4,982,220,423)
유형자산의 처분	409,400,636	1,500,000
무형자산의 취득	(6,387,633)	(16,222,220)
단기대여금의 감소	300,060,000	432,658,000
장기대여금의 증가	(296,628,285)	(374,327,840)
장기대여금의 감소	70,550,000	53,050,000
보증금의 증가	(4,050,000)	(1,904,000)
보증금의 감소	59,847,000	467,854,250
기타장기미수금의 감소	-	409,446,147
장기선급비용의 증가	-	(793,968)
사업결합으로 인한 유출	-	(4,671,308,667)
재무활동으로 인한 현금흐름	(2,268,739,308)	2,708,036,523
단기차입금의 상환	(13,000,000,000)	(5,000,000,000)
단기차입금의 차입	11,000,000,000	13,000,000,000
임대보증금의 증가	5,000,000	16,000,000
임대보증금의 감소	-	(5,000,000)
리스부채의 감소	(268,649,439)	(301,290,118)
자기주식의 취득	(5,089,869)	-
유동성장기차입금의상환	-	(5,000,000,000)
회생채무의 상환	-	(1,673,359)
현금및현금성자산의 증가	7,603,300,408	(1,119,545,394)
기초현금및현금성자산	6,179,786,105	7,149,105,994
현금및현금성자산의 환율변동효과	(78,510,006)	150,225,505
기말현금및현금성자산	13,704,576,507	6,179,786,105

- 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 24 기 2025년 12월 31일 현재
제 23 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 휴엠앤씨	(단위: 원)

과 목	제 24(당)기말	제 23(전)기말
자산
유동자산	27,201,667,542	27,209,530,697
현금및현금성자산	12,832,381,888	4,947,591,063
매출채권	6,193,099,955	7,526,006,840
기타채권	555,743,325	226,550,374
재고자산	6,972,093,804	8,209,420,253
기타유동자산	648,348,570	299,962,167
매각예정비유동자산	-	6,000,000,000
비유동자산	35,483,336,214	34,721,115,809
장기성기타채권	7,764,720,000	6,119,248,000
비유동성금융자산	19,480,035	7,266,705
관계 및 종속기업투자	2,045,595,046	2,045,595,046
유형자산	19,044,966,010	19,679,875,305
투자부동산	422,623,738	324,111,903
무형자산	3,181,371,441	3,329,724,863
사용권자산	281,968,417	324,635,124
기타비유동자산	234,584,330	355,341,065
이연법인세자산	2,488,027,197	2,535,317,798
자산총계	62,685,003,756	61,930,646,506
부채
유동부채	15,188,511,657	17,545,862,208
매입채무	2,064,396,116	2,049,050,318
기타채무	808,543,708	926,069,641
회생채무	10,218,936	10,218,936
단기차입금	11,000,000,000	13,000,000,000
당기법인세부채	162,491,225	666,825,146
반품충당부채	21,023,432	34,534,721
유동성리스부채	192,646,904	223,810,456
기타유동부채	929,191,336	635,352,990
비유동부채	311,672,924	339,595,057
비유동리스부채	95,420,535	108,321,716
확정급여부채	53,281,627	42,436,394
기타장기종업원급여부채	162,970,762	188,836,947
부채총계	15,500,184,581	17,885,457,265
자본
자본금	4,904,513,000	24,522,567,000
자본잉여금	12,076,921,322	47,458,867,322
자본조정	(5,089,869)	-
이익잉여금(결손금)	30,208,474,722	(27,936,245,081)
자본총계	47,184,819,175	44,045,189,241
자본과부채총계	62,685,003,756	61,930,646,506

포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴엠앤씨	(단위: 원)

과 목	제 24(당)기	제 23(전)기
매출액	52,307,212,214	47,228,709,530
매출원가	42,430,523,378	36,918,054,700
매출총이익	9,876,688,836	10,310,654,830
판매비와관리비	6,829,501,406	4,927,106,118
영업이익	3,047,187,430	5,383,548,712
기타수익	1,552,022,447	2,361,042,351
기타비용	968,775,154	383,751,074
금융수익	569,323,950	507,188,026
금융비용	533,050,467	661,318,713
법인세비용차감전순이익	3,666,708,206	7,206,709,302
법인세비용	518,379,771	1,031,836,107
당기순이익	3,148,328,435	6,174,873,195
기타포괄손익	(3,608,632)	4,134,469
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
보험수리적손익	(3,608,632)	4,134,469
총포괄이익	3,144,719,803	6,179,007,664
주당손익
기본 및 희석주당이익	321	630

자 본 변 동 표
제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴엠앤씨	(단위: 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	24,522,567,000	47,458,867,322	-	(34,115,252,745)	37,866,181,577
당기순이익	-	-	-	6,174,873,195	6,174,873,195
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	4,134,469	4,134,469
2024.12.31 (기말자본)	24,522,567,000	47,458,867,322	-	(27,936,245,081)	44,045,189,241
2025.01.01 (기초자본)	24,522,567,000	47,458,867,322	-	(27,936,245,081)	44,045,189,241
감자(결손보전)	(19,618,054,000)	(35,381,946,000)	-	55,000,000,000	-
자기주식의취득	-	-	(5,089,869)	-	(5,089,869)
당기순이익	-	-	-	3,148,328,435	3,148,328,435
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	(3,608,632)	(3,608,632)
2025.12.31 (기말자본)	4,904,513,000	12,076,921,322	(5,089,869)	30,208,474,722	47,184,819,175

현 금 흐 름 표
제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴엠앤씨		(단위: 원)

과 목	제 24(당)기	제 23(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	6,036,080,877	5,234,273,782
당기순이익	3,148,328,435	6,174,873,195
비현금항목 및 운전자본조정	4,149,152,286	(367,363,546)
이자의 수취	153,367,619	181,188,868
이자의 지급	(440,297,853)	(546,261,048)
배당금수익	-	60,000,000
법인세납부	(974,469,610)	(268,163,687)
투자활동으로 인한 현금흐름	4,135,613,020	(9,894,152,101)
장기금융자산의 증가	(12,213,330)	(50,852,090)
유형자산의 취득	(1,220,524,786)	(949,737,841)
유형자산의 처분	409,400,636	1,500,000
무형자산의 취득	(5,069,500)	(12,805,900)
단기대여금의 감소	300,060,000	432,658,000
장기대여금의 증가	(2,161,840,000)	(5,573,956,000)
장기대여금의 감소	70,550,000	53,050,000
보증금의 증가	(4,050,000)	-
보증금의 감소	59,300,000	467,854,250
기타장기미수금의 감소	-	409,446,147
매각예정비유동자산의 처분	6,700,000,000	-
사업결합으로인한유출	-	(4,671,308,667)
재무활동으로 인한 현금흐름	(2,268,739,308)	2,708,036,523
단기차입금의 상환	(13,000,000,000)	(5,000,000,000)
단기차입금의 차입	11,000,000,000	13,000,000,000
유동성장기차입금의상환	-	(5,000,000,000)
임대보증금의 감소	-	(5,000,000)
임대보증금의 증가	5,000,000	16,000,000
리스부채의 감소	(268,649,439)	(301,290,118)
회생채무의 상환	-	(1,673,359)
자기주식의취득	(5,089,869)	-
현금및현금성자산의 증가	7,902,954,589	(1,951,841,796)
기초현금및현금성자산	4,947,591,063	6,842,321,170
현금및현금성자산의 환율변동효과	(18,163,764)	57,111,689
기말현금및현금성자산	12,832,381,888	4,947,591,063

- 이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서)

제24(당)기	2025년 01월 01일	부터	제23(전)기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 31일		처분확정일	2025년 03월 26일

	(단위 : 원)

과목	제24(당)기	제23(전)기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(24,923,725,289)	(28,068,445,092)
전기이월미처분잉여금(미처리결손금)	(28,068,445,092)	(34,247,452,756)
당기순이익	3,148,328,435	6,174,873,195
확정급여제도의 재측정요소	(3,608,632)	4,134,469
이익잉여금처리액	57,157,747,900	0
자본잉여금의 결손금 보전	55,000,000,000	0
이익준비금	196,158,900	0
연차배당 가. 현금배당률 주당배당금(률): 당기 : 200원(40.0%) 전기 : -	1,961,589,000	0
차기이월미처분잉여금	32,234,022,611	(28,068,445,092)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분	내역	제24(당)기 결산배당	제23(전)기 결산배당
현금배당	배당주식수 (주1)	9,807,945주	-
배당금총액	1,961,589,000원	-
주당배당금	200원	-
주식배당	주당 배당주식수	-	-
배당주식총수	-	-

※ 당기(2025년) 배당주식수 및 배당금총액은 당사가 보유한 자사주 1,081주를 제외한 9,807,945주를 기준으로 계산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 (공고 방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.humnc.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 인천광역시에서 발행하는 일간 인천일보에 게재한다.	제4조 (공고 방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.humnc.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.	대한민국 메인 경제지에 공고하는 것으로 변경
제14조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식 보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ※ 제5호는 「상법」제341조의4 제2항 제5호의경우로서 회사의 필요에 따라 다르게 정할 수 있음.	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함
제25조 (소집통지 및 공고) ① (생략) ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 인천광역시에서 발행하는 일간 인천일보와 경인일보에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③~④ (생략).	제25조 (소집통지 및 공고) ① (현행과 같음) ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③~④ (현행과 같음)	대한민국 메인 경제지에 공고하는 것으로 변경
제26조 (소집지) 주주총회는 본.지점소재지 혹은 인근지역에서 개최하되, 필요에 따라 이사회에서 결정하여 타 지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제26조 (소집지와 개최방식 ) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	우리 회사는 자산 2조 미만이므로 전자주총을 허용하지 않는 것으로 정관 변경
제32조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	표준정관 적용
제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정 상법 반영(사외이사의 명칭변경 및 독립이사 총 수 변화)
제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <2항 신설, 기존 2~4항 항번호 3~5항으로 변경> ② ~ ④ (생략)	제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 . ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	개정 상법 반영(이사의 충실의무 확대)
<신설>	제40조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	표준정관 및 개정 상법 반영
제42조 (이사회의 결의방법) ①~③ (생략) ④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래에 대한 이사회 의결승인은 이사 전원 출석과 전원 승인으로 한다.	제42조 (이사회의 결의방법) ①~③ (현행과 같음) <삭제>	표준정관 적용
제45조 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 투명경영위원회 2. 사외이사후보추천위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.	제45조 (삭제 2026.03.31) <삭제>	위원회 운영의 비효율성, 이사회 직접 관리 가능
제46조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임하며 대표이사가 수 명일 때는 각자 회사를 대표한다.	제46조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.	표준정관 적용
제51조 (감사의 직무 등) ①~③ (생략) ④ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤~⑦ (생략)	제51조 (감사의 직무 등) ①~③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2 규정을 준용한다. ⑤~⑦ (현행과 같음)	표준정관 적용
제56조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제56조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한(삭제) 외부감사인을 선임하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	자구수정
제59조 (중간배당) ① 이 회사는 상법이 정한 바에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.	제59조 (중간배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 .자본시장과 금융투자업에 관한법률.제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적 을 위해 적립한 임의준비금 5. .상법 시행령.제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을적용한다.	표준정관적용
제60조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.	<삭제>	표준정관 적용
	<부칙> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한	표준정관 적용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
윤인상	1989.12.15	-	-	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤인상	휴온스글로벌미래전략본부장	2022~현재	휴온스글로벌 미래전략본부장	-
2018~2022	휴온스 로컬사업본부,마케팅실,개발실

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2018년부터 휴온스그룹에서 근무하면서 제약 영업, 의약품 연구개발, 신사업 개발 및 기업의 비전, 전략 수립에 이르기까지 현장과 경영 전반 업무를 수행함. 업계 및 당사 내부 사정에 정통하여 회사의 지속 성장에 필요한 방향제시에 기여할 것으로 예상하여 추천함.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	568백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	62백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지 1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 임직원 보상 목적 2) 보유 또는 처분이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - 현재 당사는 보통주 1,081주의 자기주식을 보유하고 있으며, 임직원 보상 목적으로 보통주 1,081주를 한도로 보유·처분 예정입니다.

구분	주식의 종류	수량	취득 방법
보유 대상	보통주	1,081주	2025년 8월 주식 액면병합에 따른 단주 취득
처분 대상	보통주	최대 1,081주

3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 관련사항

구분	보유개시시점	처분예상시점
자기주식의 종류와 수	보통주 1,081주	보통주 1,081주
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 9,807,945주	보통주 9,807,945주
발행주식총수 대비 자기주식 비율	0.01%	0.01%

4) 예정된 보유기간 및 처분시기

- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 및 처분 예정이며, 잔여 주식에 대해서는 2027년 정기 주주총회 관련 사항을 보고할 예정입니다.