Humax Holdings Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

휴맥스홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 제1호 보고: 제32기 감사 보고 제2호 보고: 제32기 영업 보고 제3호 보고: 제32기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제32기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 재선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회장 입구에서 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1969-03	3	재선임	·서울대학교 전기공학부 ·㈜휴맥스 미국법인장 ·㈜휴맥스 마케팅부문장 ·㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자) ·現 ㈜휴맥스 CEO
정성민	1971-02	2	재선임	·서울대학교 경제학 ·㈜LG Caltex 자금팀 ·예금보험공사 청산관리부 ·㈜휴맥스 재무팀장 ·現 ㈜휴맥스 CFO ·現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신기술(IT) 컨설팅 정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영 정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱 전자상거래 및 통신판매업		휴맥스아이티 합병 및 사업확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-