HUMAX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

휴맥스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오시 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 제1호 보고 : 제17기 감사 보고 제2호 보고 : 제17기 영업 보고 제3호 보고 : 제17기 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제17기 재무제표(연결포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 감사 선임의 건	-
2-1	2-1호 의안: 감사 정현채 중임의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 정관 변경의 건	-
6	제6호 의안 : 주식병합 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현채	1960-11	3	재선임	상근	·고려대학교 경영학과 졸업 ·한화증권 강남지역본부장 ·Smartradar System 비상근 감사 ·現 ㈜휴맥스 상근감사