HUMAX CO., LTD. — M&A Activity 2021

Feb 1, 2021

휴맥스/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.02.01)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-01

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2019-12-19
3. 정정사유	타법인 주식 및 출자증권 취득결정 진행 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '2. 취득내역의 취득주식수 및 취득금액', '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율' 및 '6. 취득예정일자'는 최종 주식대금납입일(예정) 기준이며, 취득은 3차에 걸쳐 진행하게 됩니다. 각각의 일정 및 주요 조건은 아래와 같습니다. 1) 1차 - 전환사채(CB) 전환 전환예정일: 2020년 9월 14일(예정) 전환금액: USD 12,703,380 2) 2차 - 신주 취득(유상증자) 거래상대방: TRUELITE TRACE INC. 취득예정일: 2020년 10월 26일(예정) 취득금액: USD 6,591,537 3) 3차 - 구주 취득 거래상대방: 개인 10인, 법인 6곳 취득예정일: 2021년 2월 1일(예정) 취득금액: USD 4,803,257 - 구주 취득의 경우 향후 관계기관 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다. - 상기 '2. 취득내역의 자기자본' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2018년말 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다. - 하기 "상대방에 관한 사항" 중 해외 국적 법인의 재무상황은 이사회결의일 최초고시 매매기준율을 적용하여 원화로 환산하였습니다. (1,165.30/USD) - 하기 "상대방에 관한 사항"은 10곳만 기재 가능한 공시제출시스템 상황에 따라 구주 매도인 10곳만 기재 되었습니다.	당사는 기공시된 바와 같이 해당회사에 대한 제3자의 유상증자 참여를 전제로, 당사의 CB전환 및 현금출자를 통하여 해당회사 추가 지분 취득이 예정되어 있었으나, 제3자의 사정으로 유상증자 참여가 실행되지 않음에 따라, 당사의 해당회사에 대한 출자를 철회하게 되었습니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	TRUELITE TRACE INC. (미국)	대표이사	곽성복
자본금(원)	-	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	-	주요사업	-
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	-
자기자본(원)	-
자기자본대비(%)	-
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	-
4. 취득방법		-
5. 취득목적		-
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		-	취득가액/자산총액(%)	-
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		당사는 기공시된 바와 같이 해당회사에 대한 제3자의 유상증자 참여를 전제로, 당사의 CB전환 및 현금출자를 통하여 해당회사 추가 지분 취득이 예정되어 있었으나, 제3자의 사정으로 유상증자 참여가 실행되지 않음에 따라, 당사의 해당회사에 대한 출자를 철회하게 되었습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-