HUMASIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 휴마시스 주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	휴마시스 주식회사
대 표 이 사 :	김 성 곤
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호(호계동)
	(전 화) 031-8085-6200
	(홈페이지)http://humasis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 오 강 묵
	(전 화) 031-8085-6200

주주총회 소집공고(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 따라 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시2. 장소: 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실3. 회의목적사항가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건(결의사항)○제1호 의안: 제12기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건○제3호 의안: 이사 선임의 건 ○제3-1호 의안: 사내이사 황엽 선임의 건 ○제3-2호 의안: 사내이사 박우람 선임의 건 ○제3-3호 의안: 사외이사 김준현 선임의 건 ○제3-4호 의안: 사외이사 정재영 선임의 건○제4호 의안: 상근 감사 엄주용 선임의 건○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

전자투표 인터넷 주소	https://evote.ksd.or.kr
전자투표 모바일 주소	https://evote.ksd.or.kr/m
전자투표 행사기간	2026년 3월 21일 09시 ~ 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
인증 관련 내용	인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
수정동의안 처리	주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 본 인(직접행사): 본인 신분증- 대리인(대리행사): 주주 신분증, 대리인 신분증, 위임장(날인)

2026년 3월 16일 휴마시스 주식회사 대표이사 김 성 곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조병수(출석률: 81.8%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025년 2월 3일	제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 외부감사前 별도재무제표(안) 승인의 건	참석/찬성
2	2025년 2월 3일	제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	참석/찬성
3	2025년 2월 14일	제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 외부감사前 연결재무제표(안) 승인의 건	참석/찬성
4	2025년 2월 14일	제1호 의안 : 의왕 오전동 지점 폐쇄의 건제2호 의안 : 의왕 고천동 지점 폐쇄의 건제3호 의안 : 안양 호계동 지점 폐쇄의 건	참석/찬성
5	2025년 3월 6일	제1호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 결의 및 회의목적사항 결의의 건	참석/찬성
6	2025년 3월 6일	제1호 의안 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고의 건	참석
7	2025년 3월 6일	제1호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건	참석/찬성
8	2025년 6월 11일	제1호 의안 : 짐바브웨 광물사업 진행사항 보고의 건	참석/찬성
9	2025년 8월 13일	제1호 의안 : 타법인주식취득 인수의향서 제출의 건	불참
10	2025년 9월 4일	제1호 의안 : 타법인 주식 취득(주주배정 유상증자 참여)의 건	불참
11	2025년 9월 22일	제1호 의안 : 입찰 참여의 건	참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	24	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
제품매출	HUMASIS VINA COMPANY LIMITED(종속기업)	2025년 2월	0.9	1.28
제품매출	HUMASIS VINA COMPANY LIMITED(종속기업)	2025년 8월	1.9	2.69
배당금수익	HUMASIS VINA COMPANY LIMITED(종속기업)	2025년 1월	13.2	18.13
유상증자	(주)빌리언스(종속기업)	2025년 9월	35.6	49.00

주) 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
HUMASIS VINA COMPANY LIMITED(종속기업)	배당금수익	2025년 1월	13.2	18.13
(주)빌리언스(종속기업)	유상증자	2025년 9월	35.6	49.00

주) 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[POCT 사업부문] (1) 산업의 특성체외진단분야는 의료기술의 발전과 함께 바이오 및 IT 등이 결합되어 계속해서 새로운 의료기기들이 출현하고 있고 기술변화의 주기가 빠른 분야입니다. 그러나 임상현장에서 품질을 증명해야 하는 과정과 법적 요구사항을 충족해야 하기 때문에 신기술들이 즉시 시장에 접목되지는 못 합니다. 또한 다양한 검증단계가 요구되어 시장참여자(특히 최종수요자)는 새로운 기술이나 제품에 대해 매우 보수적인 수요패턴이 형성되어 있으며, 신규시장에 대한 신뢰성을 확보하기까지 오랜 시간이 필요합니다. 그리고 기술개발 및 제품화 과정에는 충분한 시간과 자본이 소요되므로 진입장벽이 매우 높은 시장으로 판단됩니다.(2) 산업의 성장성헬스케어의 서비스 영역은 현재 종합병원 및 클리닉센터에서 점차 개인별 진단분야로 이동하고 있습니다. 한국의 경우에는 병원 접근성이 매우 높으나, 미국이나 유럽은 환자가 병원으로 이동하기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 이런 시간과 비용을 절감하기 위해 원격진료서비스가 도입되고 있으며, 원격진료서비스의 도입에는 현장검사 POCT 장비의 보급이 필수적으로 인식되고 있습니다. 특히 고령 인구와 만성질환 환자들은 병원에 머무는 시간을 줄이는 것이 여러 면에서 유리합니다. 검사에 소요되는 시간과 비용의 절감에 도움이 된다는 점에서 진단기기의 POCT화 추세는 앞으로도 지속될 것으로 보입니다.(3) 경쟁요소전 세계 면역 POCT 시장은 전체시장의 80% 이상을 Roche, Abbot, Siemens AG, Johnsos & Johnsos, Becton, Dickisos and Company 5개 회사가 점유하고 있는 과점시장 구조였습니다. 그러나 기술개발에 따라 제품군 중가, 신규 업체들의 등장 및 중국 및 아시아권 업체들의 성장으로 시장 구조가 다변화되고 있는 상황입니다.(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등체외진단 의료기기와 관련된 산업은 각 국가별 산업표준에 적합한 인허가를 취득하여야만 제품의 제조 및 판매가 가능합니다. 각 국가들은 자국민의 안전을 위해 자국 내에 들어오는 제품에 대한 안전 요구사항을 규정하고 있으며, 해외에 제품을 수출하기 위해서는 수출하고자 하는 국가의 규제적 요구사항을 충족해야 합니다. [고무제품 사업부문] (1) 산업의 특성초기 중세유럽에서 성병예방의 필요에 따라 동물의 내장으로 만들어진 콘돔으로 시작해서 기술의 발달로 천연고무(Natural Rubber Latex)를 사용하여 피막을 최대한 얇게 하고 인장강도를 강하게 한 고품질로 발전되었습니다. 또한 콘돔기능의 다양성으로 인해 인구증가조절의 피임기능과 성병 및 기타 질병의 예방도구로서 이미 오래전부터 인식되어져 오고 있습니다.(2) 산업의 성장성성장성으로는 가까운 중국만보아도 2002년 콘돔 산업에 대한 통제를 자유화 한 이후 중국의 콘돔 산업은 빠른 발전을 이루었습니다. CRI에 따르면, 중국의 연간 콘돔 생산량은 1995년에 약 10억 대에 불과했지만 2018년에는 130억 대를 넘었습니다.매년 중국의 가족계획 정책과 통용되는 상업성을 고려하여 중국 정부는 인구 통제를 장려하고 성병 발생률을 줄이기 위해 약 20개의 지정된 제조업체로부터 10억개 이상의 콘돔을 구매하고 있는 추세입니다. (3) 경기변동의 특성동 산업의 경우 원가상승에 매우 민감한 변동성을 가지고 있습니다. 원료의 생산국인 말레이시아에 세계 최대의 콘돔 생산 공장이 있고, 의료용 장갑도 생산하고 있습니다. 당사는 콘돔과 의료용장갑 부문에서 국내 1위를 하고 있지만, 국제정세 변화에 따라 제품매출의 전반적인 영향을 받습니다.(4) 경쟁요소시장은 완전경쟁체제로 볼 수 있으며 콘돔 및 의료용 장갑에 있어 말레이시아 정부의 지원 및 해외 직구 그리고 가격덤핑, 저가판매 정책으로 경쟁이 치열해지고 있는 현실입니다. 그러나 50년의 업력과 브랜드 고급화 전략 등으로 보다 향상된 신제품개발에 전력을다하고 있고, 최근엔 한류 열풍을 이용한 국산 캐릭터 연구와 원가하락을 모색하여 시장의 요구에 발빠르게 대응하고 있습니다. [엔터테인먼트 사업부문] (1) 산업의 특성매니지먼트 사업은 경기 변동에 따른 민감도가 타 산업대비 낮으며, 팬덤 문화가 뚜렷하게 정립된 한국 엔터테인먼트 시장 특성상 소속 아티스트가 흥행할 경우 수익창출효과가 매누 높은 고부가가치를 창출하므로, 경기 변동 및 계절성보다는 회사가 보유한 아티스트의 흥행여부가 수익과 밀접하게 연관되어 있습니다. 국내 소수의 매니지먼트 회사들이 수십명에 이르는 아티스트를 보유하고 비즈니스를 하고 있기 때문에 소수의 회사가 국내 매니지먼트 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 배우뿐만 아니라, 가수, 예능, 스포츠, BJ등 다양한 분야의 아티스트에 특화되어 있는 매니지먼트사들이 비즈니스를 영위하고 있습니다.(2) 산업의 성장성매니지먼트 사업은 과거에는 가수, 배우등 소수 아티스트들에 국한되었다면, 현재는 방송 플렛폼에서 활동하는 BJ, 유튜버, 버츄얼휴먼등 매니지먼트에 대한 스펙트럼이 크게 확대 되었으며, K-POP 인기로 국내의 아티스트들의 해외 진출 역시 증가하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성경기 변동에 따른 민감도가 타 산업대비 낮으며, 팬덤 문화가 뚜렷하게 정립된 한국 엔터테인먼트 시장 특성상 소속 아티스트가 흥행할 경우 수익창출효과가 매누 높은 고부가가치를 창출하므로, 경기 변동 및 계절성보다는 회사가 보유한 아티스트의 흥행여부가 수익과 밀접하게 연관되어 있습니다. 다만, 고사양 스마트폰(사이즈, 메모리, CPU, 디스플레이등), 테블릿등의 보급으로 다양한 콘테츠에 쉽게 접근할 수 있게 되어, 과거 오락재와 같은 성격에서 소비재 수요에 가까운 형태로 변화하고 있다는 점에 따라 다양한 플랫폼에서 활동하는 매니지먼트 수요는 경기에 영향을 받는 측면이 더욱 감소한 것으로 판단되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황[POCT 사업부문]당사는 2000년 창업 이래 체외 진단 분야 중에서 POCT 면역 분석시약 제품군, 신소재 및 신규마커를 연구개발 및 생산하고 있습니다.현장진단 기기에 MEMS 및 나노기술을 기반으로 소형화하는 방향으로 연구개발이 진행되고 있으며, 현장진단 기기는 비전문가가 직접 사용하기 때문에 사용 단계의 단순화 및 전 단계의 자동화 방향으로 연구개발하고 있습니다.[고무제품 사업부문] 주요 종속회사인 빌리언스는 남성용 콘돔과 의약외품 및 마스크, 필터등을 생산하고 있습니다. 다양한 소비자의 욕구를 충족시키기 위해 여러가지 제품들을 엄격한 국제 규격에 준하여 생산하고 있습니다.[엔터테인먼트 사업부문]주요 종속회사인 빌리언스는 배우 및 가수 등의 아티스트들을 보유한 엔터테인먼트로, 드라마 제작, 영화나 음악 등의 컨텐츠 기획 및 제작, 소속 아티스트들의 드라마, 영화, 광고, 행사, 공연 등 다양한 활동 사업을 영위하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	품목	위치
POCT	체외진단기기	군포공장
기타	군포공장
의료기기 제조 및 판매	콘돔	증평공장
장갑	증평공장
엔터테인먼트	음반	서울지점
출연료	서울지점

(2) 시장점유율 해당 지역에 축적된 고객 데이터베이스, 유통망, 의료체계에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 제품의 시장적용이 가능한 전문대리점의 확보는 해외 시장 개척과 성장의 핵심기반입니다. 당사의 국가별 해외대리점은 End-User로의 판매망의 중심이 되는 실질적인 매출실현의 창구입니다. 이에 따라 당사는 2007년을 시작으로 지속적인해외 network 발굴 작업을 진행하였으며, 전 세계에 54개국의 89개 현지대리점 유통망을 확보하고 있습니다. 2018년 기준 12개의 지역대리점과개의 협력사 그리고 8개의 직판고객사와 12개의 OEM 제약사가 당사의 고객사로서 상생협력하고 있습니다. 또한 진입 장벽이 높은 주요 대학병원 및 대형 종합병원을 고객사 및 협력병원으로 확보하여 국내 및 해외시장에서 활용할 수 있는 reference를 획득하였습니다. 전국의 대리점 및 협력사와의 깊은 partnership 보유는 신규 고객사 확보 및 지속적인 매출 기반 조성, 개원의협동조합 등 신시장 개척으로 당사 제품의 대량 납품 가능성을 확보하게 되었습니다. 동시에 일반 소비자를 대상으로 하는 약국 및 생활용품 관련 시장에서는 15년간 선점한 약국 시장의 높은 브랜드 인지도와 시장 유통에 대한 충분한 경험과 노하우 및 고객사와의 협력 관계 등으로 경쟁사와 다른 차별화를 가지고 시장을 리드하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

체외진단시장은 해당 의료지식과 기술이 계속해서 발전하고 있으며, 최종 수요자의 필요에 따라 지속적으로 업그레이드가 요구되며, 점차 소형화 및 자동화와 함께 편리성이 증대하고 있습니다. 또한 수년 전에 발생했던 신종플루나 메르스와 같이 전 세계적으로 치명적인 전염성질병이 출현하면 일시적으로 관련 체외진단시장이 폭발적으로 증가하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안: 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서산서

- 하기 재무제표는 외부감사전 재무제표이므로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하는 '감사보고서제출'을 참고하시기 바랍니다.[연결재무제표]

(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제12(당)기 2025년 12월 31일 현재
제11(전)기 2024년 12월 31일 현재
휴마시스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제12(당)기말	제11(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산	220,099,812,860	212,571,940,377
현금및현금성자산	15,717,431,777	9,467,286,061
매출채권및기타유동채권	4,880,153,130	5,571,828,874
기타유동금융자산	190,083,790,000	184,379,266,117
당기손익-공정가치측정금융자산	-	835,731,834
기타유동자산	3,251,692,680	2,651,574,574
당기법인세자산	950,755,630	814,929,152
재고자산	5,215,989,643	8,851,323,765
Ⅱ.비유동자산	106,931,373,507	119,344,110,010
투자부동산	10,435,884,684	10,771,095,653
순확정급여자산	268,307,518	246,848,938
기타비유동자산	1,295,847	928,040,009
관계기업투자주식	17,899,922,296	21,197,570,662
장기매출채권및기타비유동채권	789,941,418	1,557,989,182
장기당기손익-공정가치측정금융자산	100,000	100,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,179,437,280	10,267,517,130
유형자산	66,216,479,605	69,735,437,120
무형자산	2,140,004,859	4,639,511,316
자산총계	327,031,186,367	331,916,050,387
부채
Ⅰ.유동부채	90,754,756,018	81,193,198,533
매입채무및기타채무	10,431,531,128	14,251,454,171
기타유동부채	66,233,447,818	51,566,701,181
단기차입금	2,499,000,000	1,000,000,000
유동성장기차입금	20,131,785	4,232,429,239
유동전환사채	8,805,459,721	7,530,215,168
유동리스부채	623,778,048	827,936,988
파생상품부채	2,141,407,518	1,784,461,786
Ⅱ.매각비유동부채	79,480,008	79,480,008
매각예정비유동부채	79,480,008	79,480,008
Ⅲ.비유동부채	820,977,460	1,539,793,969
장기차입금	-	22,360,160
장기매입채무및기타채무	127,000,000	392,770,000
전환사채	338,271,675	295,650,854
기타비유동부채	35,539,636	34,009,716
리스부채	320,166,149	795,003,239
부채총계	91,655,213,486	82,812,472,510
자본
Ⅰ.지배기업소유지분	215,061,270,569	229,263,033,479
자본금	12,968,848,900	12,968,848,900
자본잉여금	24,251,363,129	24,335,618,924
기타자본	(57,227,350,641)	(57,134,967,142)
기타포괄손익누계액	806,631,024	1,200,867,221
이익잉여금	234,261,778,157	247,892,665,576
Ⅱ.비지배지분	20,314,702,312	19,840,544,398
자본총계	235,375,972,881	249,103,577,877
부채및자본총계	327,031,186,367	331,916,050,387

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제12(당)기	제11(전)기
Ⅰ. 매출액	30,113,048,982	25,413,315,020
Ⅱ. 매출원가	27,881,337,688	24,281,841,230
Ⅲ. 매출총이익	2,231,711,294	1,131,473,790
판매비와관리비	12,784,752,770	11,690,055,077
Ⅳ. 영업손실	(10,553,041,476)	(10,558,581,287)
기타수익	2,263,565,406	8,553,699,919
기타비용	10,389,718,661	39,154,995,146
금융수익	6,503,064,571	9,577,653,692
금융비용	3,455,284,485	1,090,314,710
관계기업및종속기업투자손익	(5,664,845,828)	(4,955,363,098)
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실	(21,296,260,473)	(37,627,900,630)
Ⅵ. 법인세비용	523,578,138	(2,018,353,826)
Ⅶ. 계속사업당기순손실	(21,819,838,611)	(35,609,546,804)
Ⅷ. 중단사업당기순이	89,754,143	43,619,822
Ⅸ. 당기순손실	(21,730,084,468)	(35,565,926,982)
Ⅹ. 기타포괄손익	1,350,990,835	(1,680,977,056)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	80,267,724	398,880,966
지분법자본변동(손익)	246,616,590	-
해외사업환산손익	(166,348,866)	398,880,966
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,270,723,111	(2,079,858,022)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(1,088,079,850)	(1,820,060,840)
지분법자본변동	819,628	-
부의지분법자본변동	-	(48,184,470)
지분법이익잉여금변동	2,119,761,244	(65,352,726)
확정급여제도의 재측정요소	238,222,089	(146,259,986)
XI. 총포괄손실	(20,379,093,633)	(37,246,904,038)
XII. 당기순이익귀속
지배기업소유주	(15,620,778,188)	(30,441,718,730)
비지배지분	(6,109,306,280)	(5,124,208,252)
XIII. 총포괄이익귀속
지배기업소유주	(14,025,123,616)	(30,801,179,908)
비지배지분	(6,353,970,017)	(6,445,724,130)
XⅣ.주당손익
기본주당기순손실	(138)	(259)
희석주당기순손실	(138)	(259)

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총계
2024.01.01(전기초)	12,968,848,900	24,513,634,326	(30,050,662,022)	1,435,752,517	278,458,960,188	287,326,533,909	-	287,326,533,909
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(30,441,718,730)	(30,441,718,730)	(5,124,208,252)	(35,565,926,982)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(617,420,609)	-	(617,420,609)	(1,202,640,231)	(1,820,060,840)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(102,406,228)	(102,406,228)	(43,853,758)	(146,259,986)
해외사업환산손익	-	-	-	398,880,966	-	398,880,966	-	398,880,966
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(22,169,654)	(22,169,654)	(43,183,072)	(65,352,726)
부의지분법자본변동	-	-	-	(16,345,653)	-	(16,345,653)	(31,838,817)	(48,184,470)
소유주와의거래등
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(27,084,305,120)	-	-	(27,084,305,120)	-	(27,084,305,120)
자기주식처분	-	(178,015,402)	-	-	-	(178,015,402)	-	(178,015,402)
연결범위의변동	-	-	-	-	-	-	26,286,268,528	26,286,268,528
2024.12.31(전기말)	12,968,848,900	24,335,618,924	(57,134,967,142)	1,200,867,221	247,892,665,576	229,263,033,479	19,840,544,398	249,103,577,877
2025.01.01(당기초)	12,968,848,900	24,335,618,924	(57,134,967,142)	1,200,867,221	247,892,665,576	229,263,033,479	19,840,544,398	249,103,577,877
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(15,620,778,188)	(15,620,778,188)	(6,109,306,280)	(21,730,084,468)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(369,110,144)	-	(369,110,144)	(718,969,706)	(1,088,079,850)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	11,977,813	11,977,813	226,244,276	238,222,089
해외사업환산손익	-	-	-	(166,348,866)	-	(166,348,866)	-	(166,348,866)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	1,977,912,956	1,977,912,956	141,848,288	2,119,761,244
지분법자본변동	-	-	-	141,222,813	-	141,222,813	106,213,405	247,436,218
소유주와의거래등
종속기업의 자본변동	-	(84,255,795)	-	-	-	(84,255,795)	6,760,744,432	6,676,488,637
연결범위의변동	-	-	(92,383,499)	-	-	(92,383,499)	67,383,499	(25,000,000)
2025.12.31(당기말)	12,968,848,900	24,251,363,129	(57,227,350,641)	806,631,024	234,261,778,157	215,061,270,569	20,314,702,312	235,375,972,881

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제12(당)기	제11(전)기
I.영업활동으로인한현금흐름	10,143,741,346	24,951,278,886
1.영업에서창출된현금	5,478,577,913	(2,490,890,133)
(1)당기순손실	(21,730,084,468)	(35,565,926,982)
(2)당기순손실에대한조정	12,080,334,982	25,813,652,232
퇴직급여	720,566,782	620,053,359
감가상각비	2,159,539,379	1,886,942,501
대손상각비(환입)	(187,419,892)	(130,179,233)
기타의대손상각비	1,178,666,290	2,628,811,056
무형자산상각비	840,504,211	453,432,474
이자비용	2,228,502,222	1,030,275,620
외화환산손실	1,318,455,538	67,907,290
외환차손	-	60,915,116
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	744,268,419	64,412,858
지분법손실	2,694,164,816	1,037,642,654
재고자산평가손실(환입)	1,109,432,587	(1,200,447,093)
관계기업투자주식처분손실	-	733,232,491
관계기업투자주식손상차손	2,970,681,012	2,887,719,444
유형자산처분손실	122,993,308	12,308,333
유형자산손상차손	1,670,351,561	1,986,743,985
무형자산손상차손	1,961,147,846	33,347,093,160
파생상품평가손실	482,513,844	-
종속기업투자주식처분손실	-	359,740,724
잡손실	4,070,958	29,505,174
법인세비용(이익)	523,578,138	(2,018,353,826)
외화환산이익	(1,160,167)	(805,538,128)
외환차익	-	(7,309,520,629)
잡이익	(41,841,468)	(214,814,400)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	(200,937,735)
파생상품평가이익	(125,568,112)	(913,027,102)
이자수익	(6,251,526,378)	(8,372,629,887)
사채상환이익	(125,970,081)	(95,432,736)
채무면제이익	(1,692,554,338)	-
투자부동산처분이익	(58,596,133)	-
유형자산처분이익	(164,465,360)	(69,231,022)
관계기업투자주식처분이익	-	(62,972,216)
(3)영업활동자산ㆍ부채의증감	15,128,327,399	7,261,384,617
매출채권의감소(증가)	1,207,810,411	758,899,400
미수수익의감소(증가)	-	(10,085,616)
미수금의감소(증가)	401,119,503	(382,626,045)
선급금의감소(증가)	(876,142,574)	(100,772,727)
선급비용의감소(증가)	22,145,545	(33,580,724)
부가세대급금의감소(증가)	-	(1,647,205)
재고자산의감소(증가)	2,503,562,502	3,729,514,487
기타자산의감소(증가)	-	(86,941,122)
매입채무의증가(감소)	33,793,799	(434,800,687)
미지급금의증가(감소)	(2,091,709,625)	4,693,717,194
예수금의증가(감소)	13,196,995,630	(13,760,223)
선수금의증가(감소)	1,572,827,910	394,321,149
계약부채의증가(감소)	(384,159,049)	(840,449,676)
반품충당부채의증가(감소)	(102,616,701)	166,325,152
미지급비용의증가(감소)	(130,738,483)	(520,847,833)
기타부채의증가(감소)	277,711,884	199,038,470
퇴직금의지급	(296,067,605)	(1,048,028,899)
사외적립자산의감소(증가)	(207,735,668)	805,432,395
기타장기종업원급여부채의감소(증가)	1,529,920	(12,322,873)
2.이자수취	6,227,423,161	8,354,630,495
3.이자지급	(902,855,112)	(522,995,363)
4.법인세납부	(659,404,616)	19,610,533,887
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(6,790,742,692)	(4,524,571,658)
1.투자활동으로인한현금유입액	1,514,271,848,767	1,768,111,117,661
단기금융자산의감소	1,503,412,518,275	1,766,206,388,366
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의처분	91,463,415	1,092,683,392
투자부동산의처분	276,850,000	-
구축물의처분	135,000,000	-
차량운반구의처분	61,267,080	46,909,090
공구와기구의처분	18,365,454	-
비품의처분	101,800	36,151,257
임차보증금의감소	176,308,600	245,308,416
기타보증금의감소	10,001,400,000	-
유동성임차보증금의감소	8,820,000	200,000,000
매각예정비유동자산의처분	89,754,143	283,677,140
2.투자활동으로인한현금유출액	(1,521,062,591,459)	(1,772,635,689,319)
단기금융자산의증가	1,510,539,335,441	1,713,592,553,015
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의취득	-	5,144,244,030
구축물의취득	60,000,000	-
기계장치의취득	-	473,376,382
차량운반구의취득	57,980,004	299,095,650
공구와기구의취득	-	10,770,909
비품의취득	2,200,000	12,150,000
건설중인자산의취득	-	406,050,000
사용권자산의 취득	20,764,414	-
특허권의취득	2,145,600	858,240
전속계약권의취득	300,000,000	-
기타무형자산의취득	-	180,000,000
임차보증금의증가	-	646,398,660
기타보증금의증가	10,080,166,000	1,556,145
장기미수금의증가	-	7,682,772
종속기업투자주식의취득	-	48,000,000,000
관계기업투자주식의취득	-	3,860,953,516
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	2,894,778,561	(28,902,453,889)
1.재무활동으로인한현금유입액	9,181,387,357	1,000,000,000
단기차입금의증가	2,499,000,000	-
장기차입금의증가	-	1,000,000,000
유상증자	6,682,387,357	-
2.재무활동으로인한현금유출액	(6,286,608,796)	(29,902,453,889)
단기차입금의상환	1,000,000,000	23,615,198
장기차입금의상환	4,234,657,614	-
임대보증금의상환	146,770,000	-
리스부채의상환	874,282,462	529,419,629
전환사채의상환	-	2,375,000,000
자본거래비용	5,898,720	-
자기주식의취득	-	26,974,419,062
비지배지분의추가취득	25,000,000	-
Ⅳ.현금및현금성자산의환율변동효과	2,368,501	288,865,858
Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	6,250,145,716	(8,186,880,803)
VI.연결범위의변동	-	5,350,712,622
VII.기초의현금및현금성자산	9,467,286,061	12,303,454,242
IVIII.기말의현금및현금성자산	15,717,431,777	9,467,286,061

[재무제표]

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제12(당)기 2025년 12월 31일 현재
제11(전)기 2024년 12월 31일 현재
휴마시스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제12(당) 기말	제11(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산	200,067,269,601	195,917,110,563
현금및현금성자산	1,315,921,806	1,882,475,314
매출채권및기타유동채권	1,846,996,467	1,660,092,458
기타유동금융자산	190,083,790,000	182,180,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	2,692,289,808	2,695,723,963
기타유동자산	975,057,105	1,303,927,251
당기법인세자산	942,594,630	693,349,492
재고자산	2,210,619,785	5,501,542,085
Ⅱ.비유동자산	81,371,358,421	84,623,644,300
투자부동산	10,435,884,684	10,771,095,653
순확정급여자산	4,531,885	151,729,106
종속기업투자주식	9,489,164,506	10,973,641,122
관계기업투자주식	5,144,243,566	5,144,243,566
장기매출채권및기타비유동채권	491,162,263	1,001,037,932
유형자산	55,806,371,517	56,581,896,921
무형자산	-	-
자산총계	281,438,628,022	280,540,754,863
부채
Ⅰ.유동부채	69,868,042,185	57,634,711,984
매입채무및기타채무	7,268,254,231	7,845,660,309
기타유동부채	62,583,083,923	49,766,732,724
유동리스부채	16,704,031	22,318,951
Ⅱ.비유동부채	189,432,921	462,180,274
장기매입채무및기타채무	127,000,000	392,770,000
기타비유동부채	35,539,636	34,009,716
리스부채	26,893,285	35,400,558
부채총계	70,057,475,106	58,096,892,258
자본
Ⅰ.자본금	12,968,848,900	12,968,848,900
Ⅱ.자본잉여금	24,335,618,924	24,335,618,924
Ⅲ.기타자본	(57,134,967,142)	(57,134,967,142)
Ⅳ.이익잉여금	231,211,652,234	242,274,361,923
자본총계	211,381,152,916	222,443,862,605
부채및자본총계	281,438,628,022	280,540,754,863

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제12(당)기	제11(전)기
Ⅰ. 매출액	4,719,050,005	7,255,168,834
Ⅱ. 매출원가	7,628,635,295	9,270,644,171
Ⅲ. 매출총이익	(2,909,585,290)	(2,015,475,337)
판매비와관리비	5,568,772,860	6,857,539,088
Ⅳ. 영업손실	(8,478,358,150)	(8,873,014,425)
기타수익	1,685,131,628	8,310,664,285
기타비용	5,479,132,419	2,354,466,006
금융수익	7,100,500,475	8,932,607,221
금융비용	747,063,149	959,985,085
관계기업및종속기업투자손익	(5,039,614,876)	(40,208,815,279)
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실	(10,958,536,491)	(35,153,009,289)
Ⅵ. 법인세비용	-	61,097,060
Ⅶ. 당기순손실	(10,958,536,491)	(35,214,106,349)
Ⅷ. 기타포괄손익	(104,173,198)	(79,892,252)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(104,173,198)	(79,892,252)
확정급여제도의 재측정요소	(104,173,198)	(79,892,252)
Ⅸ. 총포괄손실	(11,062,709,689)	(35,293,998,601)
Ⅹ. 주당손익
기본주당기순손실	(97)	(300)
희석주당기순손실	(97)	(300)

(3) 연결자본변동표

자 본 변 동 표
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계
2024.01.01(전기초)	12,968,848,900	24,513,634,326	(30,050,662,022)	277,568,360,524	285,000,181,728
당기순이익(손실)	-	-	-	(35,214,106,349)	(35,214,106,349)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(79,892,252)	(79,892,252)
소유주와의거래등
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(27,084,305,120)	-	(27,084,305,120)
자기주식처분	-	(178,015,402)	-	-	(178,015,402)
2024.12.31(전기말)	12,968,848,900	24,335,618,924	(57,134,967,142)	242,274,361,923	222,443,862,605
2025.01.01(당기초)	12,968,848,900	24,335,618,924	(57,134,967,142)	242,274,361,923	222,443,862,605
당기순이익(손실)	-	-	-	(10,958,536,491)	(10,958,536,491)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(104,173,198)	(104,173,198)
2025.12.31(당기말)	12,968,848,900	24,335,618,924	(57,134,967,142)	231,211,652,234	211,381,152,916

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제12(당)기	제11(전)기
I.영업활동으로인한현금흐름	11,994,026,307	22,046,973,479
1.영업에서창출된현금	4,798,071,558	(5,836,459,261)
(1)당기순이익(손실)	(10,958,536,491)	(35,214,106,349)
(2)당기순순실에대한조정	1,038,842,018	25,744,749,182
퇴직급여	290,061,226	430,731,256
감가상각비	897,817,137	931,597,262
대손상각비(환입)	(74,591,310)	(248,092,106)
기타의대손상각비	252,960,000	936,256,718
이자비용	2,794,730	2,945,581
외화환산손실	1,316,742,939	67,907,290
외환차손	-	60,520,499
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	744,268,419	957,039,504
재고자산평가손실(환입)	1,046,351,066	(993,029,777)
유형자산손상차손	22,119,177	427,548,930
종속기업투자주식손상차손	5,039,614,876	40,010,594,554
종속기업투자주식처분손실	-	198,220,725
법인세비용	-	61,097,060
외화환산이익	(1,096,000)	(798,018,981)
외환차익	-	(7,307,863,823)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(832,297,679)	(578,556,510)
이자수익	(6,268,202,796)	(8,354,050,711)
배당금수익	(1,315,495,494)	-
투자부동산처분이익	(58,596,133)	-
유형자산처분이익	(23,608,140)	(60,098,289)
(3)영업활동자산ㆍ부채의증감	14,717,766,031	3,632,897,906
매출채권의감소(증가)	205,866,210	1,135,433,557
미수금의감소(증가)	303,423,983	813,057,374
선급금의감소(증가)	56,577,056	(6,981,379)
선급비용의감소(증가)	19,333,090	(33,937,461)
당기법인세자산의감소(증가)	-	-
재고자산의감소(증가)	2,244,571,234	3,644,794,944
매입채무의증가(감소)	31,985,406	(315,633,401)
미지급금의증가(감소)	(540,169,983)	(129,798,854)
예수금의증가(감소)	13,197,126,949	(13,689,470)
계약부채의증가(감소)	(384,159,049)	(840,449,676)
반품충당부채의증가(감소)	(102,616,701)	166,325,152
미지급비용의증가(감소)	(68,664,881)	(604,650,673)
퇴직금의지급	(199,301,535)	(974,681,729)
사외적립자산의감소(증가)	(47,735,668)	805,432,395
기타장기종업원급여부채의감소(증가)	1,529,920	(12,322,873)
2.이자수취	6,132,499,123	8,275,527,574
3.이자지급	(2,794,730)	(2,945,581)
4.법인세환급(납부)	(249,245,138)	19,610,850,747
5.배당금수취	1,315,495,494	-
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(12,395,526,365)	(2,936,777,900)
1.투자활동으로인한현금유입액	1,510,949,927,336	1,764,712,345,629
단기금융자산의감소	1,500,567,010,303	1,761,058,971,365
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의처분	91,463,415	1,092,683,392
투자부동산의처분	276,850,000	-
차량운반구의처분	4,281,818	46,000,000
비품의처분	101,800	-
기타보증금의감소	10,001,400,000	-
유동성임차보증금의감소	8,820,000	200,000,000
종속기업투자주식의처분	-	2,314,690,872
2.투자활동으로인한현금유출액	(1,523,345,453,701)	(1,767,649,123,529)
단기금융자산의증가	1,509,774,935,441	1,708,447,728,041
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의취득	-	7,519,244,030
비품의취득	2,200,000	12,150,000
건설중인자산의취득	-	406,050,000
임차보증금의증가	-	619,711,660
기타보증금의증가	10,013,180,000	-
장기미수금의증가	-	7,682,772
종속기업투자주식의취득	3,555,138,260	50,636,557,026
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(164,307,310)	(26,994,692,681)
1.재무활동으로인한현금유입액	-	-
2.재무활동으로인한현금유출액	(164,307,310)	(26,994,692,681)
임대보증금의상환	146,770,000	-
리스부채의상환	17,537,310	20,273,619
자기주식의취득	-	26,974,419,062
Ⅳ.현금및현금성자산의환율변동효과	(746,140)	58,438,162
Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(566,553,508)	(7,826,058,940)
VI.기초의현금및현금성자산	1,882,475,314	9,708,534,254
VII.기말의현금및현금성자산	1,315,921,806	1,882,475,314

(5) 이익잉여금처분계산서

제12기	2025년 1월 1일	부터	제11기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 31일		처분확정일	2025년 3월 24일

휴마시스 주식회사 (단위:원)

과 목	제12(당)기		제11(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금		230,527,770,014		241,590,479,703
1. 전기이월미처분잉여금	241,590,479,703		276,884,478,304
2. 확정급여제도의 재측정요소	(104,173,198)		(79,892,252)
3. 당기순손실	(10,958,536,491)		(35,214,106,349)
Ⅱ.임의적립금등의이입액		-		-
합계		230,527,770,014		241,590,479,703
Ⅲ.이익잉여금처분액		-		-
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)		230,527,770,014		241,590,479,703

주) 상기 이익잉여금처분계산서는 제11기 확정 및 제12기 예상안입니다.

(6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~21. <기재생략>	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~21. <현행과 동일>22. 반도체 소재 및 장비업23. 기타 위 각호와 관련된 사업24. 상기 각 호에 부대되는 일체의 제품개발, 설계, 제조, 수리, 판매, 수출입 및 대리판매업, 공사도급	사업목적 추가
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사의 본점은 경기도 안양시에 둔다.	제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사의 본점은 경기도 군포시에 둔다.	본점소재지 변경
제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다.	제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.	주식 액면가 변경
제12조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제12조 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 반영
제23조 (소집지) 주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② < 신 설 >	제23조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정에 의한 전자주주총회 허용 반영
제29조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	전자문서 포함
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상에서 4명 이하로 한다.	제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	상법 개정에 의한 독립이사 반영
제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ⑤ 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조, 제397조의2및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사 등 회사의 임직원은 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ⑥ 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조, 제397조의2및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법 개정에 의한 주주에 대한 충실의무 반영
제54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 주식 또는 기타의 재산으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	자본시장과금융투자업에관한법률 개정에 따른 결산배당절차 반영
제54조의2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제54조의2 (분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	자본시장과금융투자업에관한법률 개정에 따른 분기배당절차 반영
< 신 설 >	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	정관 개정시행일 신설
< 신 설 >	부칙 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조 제2항, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	개최방식에 관한 적용 시행일 신설
< 신 설 >	부칙 제3조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제37조제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.	독립이사에 관한 적용 시행일 신설

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황엽	1964-12-13	사내이사	-	-	이사회
박우람	1979-01-10	사내이사	-	-	이사회
김준현	1967-04-03	사외이사	-	-	이사회
정재영	1989-06-29	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황엽	경영인	-	서울대학교 대학원 경영학과	-
2017. ~ 2021.	이수시스템 대표이사
2021. ~ 2025.	이수앱지스 대표이사
2025. ~ 2026.	이수 대표이사
박우람	경영인	-	인하대학교 물류학 석사	-
-	인하대학교 경제통상학부
2018. ~ 2021.	이지스투자파트너스 상무
2021. ~ 2025.	이지스자산운용 팀장
김준현	경영인	-	연세대학교 경제학과	-
2023. ~ 2025.	피알런 사장
2026. ~ 현재	JTBC 커뮤니케이션 총괄부사장
정재영	변호사	-	부산대학교 법학전문대학원	-
-	고려대학교 의료공학과
2025. ~ 현재.	법무법인 태강 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황엽	-	-	-
박우람	-	-	-
김준현	-	-	-
정재영	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김준현 후보자 : 언론 및 미디어 분야의 네트워크를 활용해 시장 및 투자자와의 신뢰를 구축하고, 이사회 내에서 커뮤니케이션 리스크 관리 및 지속 가능한 성장을 위한 자문을 수행할 계획임. 정재영 후보자 : 법무법인과 대기업 준법경영팀에서의 실무 경험을 바탕으로 이사회 내 준법 감시 체계를 고도화하고, 특히 중대재해 예방 및 스타트업 법률 자문 역량을 활 용해 회사의 리스크 관리 수준을 한 단계 높일 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황엽(사내이사) : 이수그룹 계열사 대표이사를 두루 역임한 베테랑 전문 경영인으로서, 휴마시스의 사업 다각화 및 경영 혁신을 이끌어낼 수 있는 풍부한 실무 경험을 보유함.

박우람(사내이사) : 이지스투자파트너스 및 이지스자산운용 등 대형 자산운용사에서의 투자 실무 경험을 바탕으로, 회사의 효율적인 자산 운용과 신규 투자 기회 발굴에 기여할 적임자로 판단됨. 김준현(사외이사) : 미디어 및 커뮤니케이션 전문가로서 회사의 대외 홍보 전략을 고도화하고 기업 브랜드 가치를 높이는 데 중요한 자문 역할을 수행할 것임.

정재영(사외이사): 준법경영 및 중대재해처벌법 대응 분야의 전문 변호사로서, 기업 운영의 법적 안전성을 확보하고 투명한 지배구조 확립을 견인할 최적의 인물임.

확인서 1_황엽.jpg 1_황엽 2_박우람.jpg 2_박우람 3_김준현.jpg 3_김준현

4_정재영.jpg 4_정재영

□ 감사의 선임

■ 제4호 의안: 상근 감사 엄주용 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
엄주용	1973-06-15	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
엄주용	경영인	-	광운대학교 무역학과	-
2018. ~ 2022.	㈜케이비에이치 이사
2022. ~ 2025.	㈜베네 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄주용	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

엄주용(감사) : 기업 임원으로서의 실무 경영 경험과 무역학 전반에 대한 이해를 바탕 으로, 회사의 행정 및 재무시스템 전반에 대한 엄격한 감사를 수행할 적임자임.

확인서 엄주용.jpg 엄주용

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	252백만원
최고한도액	1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거하여 2026년 3월 23일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.humasis.com ▷ 회사정보 ▷ 홍보센터 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.사업보고서 또는 감사보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 참석 시 준비물

- 본 인(직접행사): 본인 신분증- 대리인(대리행사): 주주 신분증, 대리인 신분증, 위임장(날인)

2. 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음* 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

3. 전자투표 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.(1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 09시 ~ 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)(3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리