HUMASIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

휴마시스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-24
3. 정정사유	주주총회 일정 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2026-03-30	2026-03-31
3. 의안 주요 내용	□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건(결의사항) ○제1호 의안: 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	<기존 서식 삭제>
3. 의결권행사기준일	<신규 서식 추가>	2025-12-31
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참	참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
[주주총회 안건 세부내역]	<신규 서식 추가>	제1호 의안: 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 군포사 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	액면병합(100원→500원)
제3호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-