HUMASIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

휴마시스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   *.1주당 200원 현금배당 예정 (자산주 29,704주 제외, 액면배당율 200%) 제2호 의안 : 이사 신규 선임에 관한 건       2-1호 의안 사내이사 김충일 선임의 건 제3호 의안 : 감사 신규 선임에 관한 건       3-1호 의안 상근감사 장현주 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)등에 따른 우발상황 발생시 제8기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 나. 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 다.주주총회 개최 전 코로나바이러스 (COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김충일	1966-01	3년	신규선임	-.(주)시스폴 재경본부총괄팀장 -.(주)아이센트 경영지원본부장 및 CFO(전무이사) -.(주)에이치씨인포 경영총괄 및 CFO(부사장) -.(現)휴마시스 경영지원본부 및 CFO (전무이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장현주	1979-07	3년	신규선임	상근	-.연세대학교 의과대학 졸업 -.강남세브란스병원 가정의학과전문의 취득 -.식품의약품안전처 의약품관리과(심사관) -.(現)새서울내과의원 부원장