HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 10, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-123

天马轴承集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董 事陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生的书面辞职报告，并于2018 年7 月3 日 召开了第六届董事会第十九次会议，会议逐项审议通过《关于选举公司第六届董 事会独立董事的议案》等议案，具体内容详见公司7 月4 日刊登于《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董 事会第十九次会议决议公告》（2018-114）及《关于独立董事辞职及补选独立董 事的公告》（2018-116）。

鉴于陈长振先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《深 圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就 任前，陈长振先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行独立 董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议，拟提名刘会林先生为公司独立董 事候选人，并补选其为公司董事会审计委员会委员职务。

公司于2018 年7 月9 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于选 举刘会林先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名刘会林先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，以上议案尚需提交公司股东大会审议。刘会林 先生任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

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公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无

异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会 二〇一八年七月十一日

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