HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — AGM Information 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2012-010

浙江天马轴承股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

为便于公司工作人员做好相关会议前期准备，请参加公司2011 年度股东大 会的股东按照本通知载明的登记时间做好提前登记工作。

公司于2012 年3 月18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了召开 2011 年度股东大会的议案，定于2012 年4 月23 日召开公司2011 年度股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

会议召集人：公司董事会

开会时间： 2012年4月23日上午9：30

开会地点： 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。

开会方式： 现场开会

二、会议议程：

• 1、审议《公司2011 年度报告及其摘要》

• 2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在会上做述职报告。

• 3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》

• 5、审议《公司2011 年度利润分配预案》

• 6、审议《关于确认公司2011 年度高管人员薪酬的议案》

• 7、审议《关于2012 年度日常关联交易的议案》

• 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

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11、审议《关于补选董事的议案》

12、审议《关于补选监事的议案》

三、出席会议对象：

1、截止2012年4月17日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的天马股份股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师、保荐机构代表、会计师、其他相关中介机构及董事 会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

四、 会议登记事项

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加 盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以 用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接 受电话登记）。

2、登记时间：2012年4月19日、20日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00 3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办 公室，信函上请注明" 股东大会"字样

五、其他事项

联系人：马全法 王红伟

联系电话：0571-88027658

传 真：0571-88029872 邮政编码：310015

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理

六、授权委托书（附后）

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二〇一二年三月十八日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天 马轴承股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票 做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表 决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2011 年度报告及其摘要》
2	《公司2011 年度董事会工作报告》
3	《公司2011 年度监事会工作报告》
4	《公司2011 年度财务决算报告》
5	《公司2011 年度利润分配预案》
6	《关于确认公司2011 年度高管人员薪酬的议案》
7	《关于2012 年度日常关联交易的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10	《关于调整独立董事津贴的议案》
11	《关于补选董事的议案》
12	《关于补选监事的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

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